Se ha lanzado una persecución mundial para un estafador de bitcoins que supuestamente se fugó con 2.000 millones de dólares (2.700 millones de dólares) después de ser abandonado por su novia modelo.
Faruk Fatih Ozer, de 27 años, fundador y presidente del exchange de criptomonedas turco Thodex, sigue prófugo, ya que 62 personas fueron arrestadas en relación con la presunta estafa.
El sol entiende que los policías temen que Ozer incluso esté muerto, ya que el rastro se ha enfriado después de que fue visto por última vez en un hotel en Albania en mayo.
Se cree que la supuesta estafa de Ozer es la mayor estafa en la historia de Turquía, ya que se cree que engañó a unas 400.000 personas en lo que se teme que sea una “estafa de salida”.
Según se informa, Thodex tenía un volumen de intercambio de unos $ 12 mil millones ($ 16,2 mil millones) cada mes antes de desconectarse repentinamente, bloqueando a los usuarios de su criptografía.
También se cree que huyó poco después de romper con su novia modelo de Instagram, Eslem Sena Nur.
Eslem dijo que lo había dejado alegando que estaba demasiado celoso, y que nunca se había dado cuenta de que él era el jefe de una empresa tan grande o que podía ser culpable de robar.
RELACIONADO: Millones de australianos intercambian criptomonedas en sus teléfonos
La modelo, que tiene 20.000 seguidores en Instagram, reveló que también rechazó sus repetidos avances luego de que él se separara mientras intentaba convencerla de que volviera con él, diciendo que era “demasiado posesivo”.
La pareja se había conocido durante una cena, y la amistad floreció en una relación, antes de que su comportamiento llevara a la modelo a cortar los lazos con él.
“Fatih era una persona brillante y muy confiable. Me sorprendió mucho escuchar que hizo tal cosa ”, dijo.
“No me dijo nada sobre las criptomonedas. Sabía que tenía una empresa de software. También dijo que tenía una empresa en el extranjero. Recuerdo que fue en Singapur. Era un hombre tan bueno que todavía estoy en estado de shock “.
Y lamentó que alguna vez había confiado en él, lo criticó por supuestamente estafar a la gente, y agregó: “Yo podría haber sido una de esas víctimas”.
Ozer ahora está sujeto a un Aviso Rojo de Interpol, que ordena a las autoridades locales arrestar al sospechoso para su extradición, por fraude agravado y empresa criminal.
Thodex era un intercambio donde los usuarios podían almacenar, comprar y vender criptomonedas, pero el sitio web se desconectó abruptamente el 19 de abril, lo que dejó a los clientes sin acceso a sus fondos.
Y al mismo tiempo, se cree que Ozer abordó un avión a Albania en el aeropuerto de Estambul el 20 de abril y se sospecha que se llevó consigo acceso a alrededor de $ 2.000 millones ($ 2.700 millones).
Los fiscales creen que el fraude se planeó cuidadosamente con una oferta lucrativa para que los inversores cambiaran sus cuentas criptográficas a Thodex.
RELACIONADO: Cómo la ATO se enfocará en las declaraciones de impuestos de los inversores en criptomonedas
Y luego ganaron cinco días para liquidar los activos y huir alegando que se había encontrado un nuevo socio en el sitio que bajaba por cinco días para reestructurar y organizar la fusión.
Thodex se comprometió a regalar dos millones de dogecoins a los inversores que trasladen sus activos a la plataforma antes de que oscurezca.
Entre las docenas de detenidos por el presunto plan se encuentran el hermano de Ozer, Guven Ozer, y su hermana, Serap Ozer, ambos presuntamente encarcelados.
La policía lanzó redadas al amanecer en ocho ciudades diferentes, incluida Estambul, donde registraron la sede de la compañía y confiscaron computadoras.
Se han emitido unas 78 órdenes de arresto en relación con Thodex.
Thodex ha afirmado que el intercambio se cerró debido a la falta de fondos, mientras que se dice que Ozer huyó porque habría “ [been] arrestado o se suicidó ”.
El sitio web de la compañía permanece activo, pero ahora es solo una página con una declaración de 700 palabras que culpa a un ataque cibernético y un logotipo roto.
La declaración, aparentemente escrita por Ozer, niega que la firma haya “victimizado” a los clientes, calificando las acusaciones de que escapó con $ 2.000 millones ($ A2.700 millones) como “infundadas” y describiendo una “campaña de desprestigio” en su contra.
Hombre de misterio
Y al final dice que “regresará a Turquía” en unos días, pero ya han pasado 107 días desde que abordó el vuelo a Albania.
Se cree que Ozer se esconde en Albania, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Norte y posiblemente incluso en Tailandia.
Se enviaron cuatro equipos de cinco detectives turcos a las naciones europeas de la lista para buscar a Ozer con la cooperación de la policía local.
Se han publicado imágenes de la cámara de circuito cerrado de televisión que lo muestran en un hotel en Albania, pero el rastro parece haberse enfriado desde entonces, ya que puede haber seguido adelante o muerto.
El ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, también ha dicho que se incautaron £ 2,7 millones ($ 5,1 millones) de tres cuentas bancarias mantenidas a nombre de Ozer mientras trabajan para recuperar los fondos faltantes.
La supuesta fuga de Ozer se produjo pocos días antes de que Turquía planeara introducir una prohibición sobre el uso de criptomonedas para pagar bienes y servicios el 30 de abril.
Según los informes, los turcos habían estado utilizando cada vez más las criptomonedas para proteger sus ahorros debido a una fuerte disminución de la lira.
Los nuevos planes han visto al gobierno proponer una regulación sobre las criptomonedas a partir de octubre.
Esta historia apareció originalmente en The Sun y fue reproducida con permiso.
.