Dos parlamentarios de Australia del Sur han pedido una comisión real para las operaciones del casino de Adelaide similar a las que se están llevando a cabo en Crown en Victoria y Australia Occidental.
Puntos clave:
- SkyCity dirige el casino de Adelaida
- El organismo de control de delitos financieros dice que le preocupa el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo.
- Dos diputados quieren una comisión real en sus operaciones
SkyCity reveló esta mañana que estaba siendo investigada por el regulador de delitos financieros AUSTRAC por un incumplimiento grave relacionado con las leyes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en sus operaciones de Adelaida.
Dirige el casino de Adelaide y otros tres en Nueva Zelanda.
En un comunicado emitido a ASX, SkyCity dijo que AUSTRAC había identificado preocupaciones sobre la gestión de SkyCity Adelaide de clientes de alto riesgo y personas “políticamente expuestas”.
Dijo que las preocupaciones de AUSTRAC se relacionan con la “debida diligencia continua del cliente” y la adopción, mantenimiento y cumplimiento de un programa contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El comunicado dijo que AUSTRAC comenzó la evaluación de cumplimiento en 2019, analizando las operaciones de la empresa en los años financieros 2015-16 y 2018-19.
SA Best MLC Connie Bonaros dijo que las revelaciones fueron lo suficientemente fuertes como para que el gobierno de Australia del Sur estableciera una comisión real.
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)“Hemos solicitado una investigación anteriormente y se consideró que no era necesario”, dijo Bonaros.
Dijo que la mención de personas involucradas “políticamente expuestas” debería indicarle al gobierno que es necesaria una comisión real.
“Esta es la primera vez que escuchamos de ellos y, francamente, creo que eso es completamente inaceptable”, dijo.
“El tesorero ha tenido todas las oportunidades en el turno de preguntas mientras yo lo sondeé para que proporcione estos detalles y, hasta la fecha, han proporcionado muy, muy poco”.
SkyCity dijo que cooperaría con la investigación de AUSTRAC, que había sido remitida al equipo de ejecución de la agencia.
“AUSTRAC ha dejado en claro que no ha tomado una decisión con respecto a la respuesta regulatoria apropiada que puede aplicar a SkyCity Adelaide, incluyendo si se tomarán o no medidas de cumplimiento”, dijo un portavoz.
“SkyCity se toma muy en serio sus responsabilidades y obligaciones contra el blanqueo de capitales.
“SkyCity cuenta con procesos y prácticas en su negocio para detectar y prevenir el lavado de dinero y los revisa continuamente para asegurarse de que cumple con todos los requisitos contra el lavado de dinero”.
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)Inspecciones locales en curso
La semana pasada, la agencia de Servicios Comerciales y al Consumidor de Australia del Sur confirmó que las inspecciones diarias de las operaciones de SkyCity en Adelaida habían comenzado para garantizar que la compañía cumpliera con sus responsabilidades regulatorias.
La acción es parte de la revisión del comisionado de licores y juegos de azar del estado de las operaciones de SkyCity de Adelaide a raíz del escándalo de Crown Casino.
La revisión comenzó poco después de que un informe separado identificara una letanía de fallas en Crown, incluido el lavado de dinero.
Ese informe concluyó que Crown no era apto para operar una licencia para su nuevo casino de Sydney.
El comisionado de Australia del Sur, Dini Soulio, dijo que estaba considerando la información proporcionada por SkyCity antes de determinar qué acción, si corresponde, se requería.
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