La Dirección de Cumplimiento ha realizado búsquedas en uno de los directores de Zanmai Lab Private Limited, propietario del popular intercambio de criptomonedas WazirX. La agencia de investigación financiera ha emitido una orden para congelar sus saldos bancarios por una suma de 64,67 millones de rupias.
El ED está llevando a cabo una investigación de lavado de dinero contra varias empresas de la Compañía Financiera No Bancaria de la India (NBFC) y sus socios fintech por prácticas de préstamos abusivos en violación de las pautas de RBI y mediante el uso de telefonistas que hacen un uso indebido de los datos personales y usan un lenguaje abusivo. para extorsionar altas tasas de interés de los tomadores de préstamos.
La agencia dijo que varias empresas de tecnología financiera respaldadas por fondos chinos no pudieron obtener la licencia NBFC de RBI para realizar negocios de préstamos, por lo que idearon la ruta del Memorando de entendimiento (MOU) con las NBFC extintas para aprovechar su licencia.
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Después de que comenzó la investigación criminal, muchas de estas aplicaciones fintech cerraron y desviaron las enormes ganancias obtenidas con el modus operandi anterior. Mientras realizaba una investigación de prueba de fondos, el ED descubrió que las empresas fintech desviaron grandes cantidades de fondos para comprar criptoactivos y luego lavarlos en el extranjero. Estas empresas y los activos virtuales son imposibles de rastrear en este momento, según ED.
La agencia de investigación financiera emitió citaciones a los intercambios de cifrado. Se ve que la cantidad máxima de fondos se desvió al intercambio WazirX y los criptoactivos así comprados se desviaron a billeteras extranjeras desconocidas, dijo ED.
El ED dijo: “Zanmai Labs Pvt Ltd, la empresa propietaria de WazirX Crypto Exchange, ha creado una red de acuerdos con Crowdfire Inc. EE. UU., Binance (Islas Caimán), Zettai Pte Ltd Singapur, para ocultar la propiedad de la criptografía. intercambio. Anteriormente, su director gerente, Nischal Shetty, había afirmado que WazirX es un intercambio indio que controla todas las transacciones cripto-cripto e inr-cripto y solo tiene una IP y un acuerdo preferencial con Binance”.
“Pero ahora, Zanmai afirma que solo están involucrados en transacciones inr-crypto, y todas las demás transacciones las realiza Binance en WazirX. Están dando respuestas contradictorias y ambiguas para evadir la supervisión de las agencias reguladoras indias”, observó la agencia central durante la investigación.
WazirX funciona desde un software basado en la nube y todos los empleados trabajan desde casa. Según ED, a pesar de brindar repetidas oportunidades, WazirX no proporcionó las transacciones criptográficas de las compañías de aplicaciones fintech sospechosas y no reveló el KYC de las billeteras. La mayoría de las transacciones tampoco se registran en la cadena de bloques.
Según ED, WazirX informó que antes de julio de 2020, ni siquiera registraron los detalles de la cuenta bancaria desde la cual ingresaban los fondos al intercambio para comprar criptoactivos.
Debido a la posición no cooperativa del Director del intercambio WazirX, ED llevó a cabo una operación de búsqueda bajo PMLA el 3 de agosto.
ED dijo: “Se descubrió que Sameer Mhatre, director de WazirX, tiene acceso remoto completo a la base de datos de WazirX, pero a pesar de eso, no proporciona los detalles de las transacciones relacionadas con los criptoactivos, adquiridos con el producto del delito de un fraude de aplicación de préstamo instantáneo. Las normas laxas de KYC, el control regulatorio laxo de las transacciones entre WazirX y Binance, la falta de registro de transacciones en blockchain para ahorrar costos y la falta de registro de KYC de las billeteras opuestas han asegurado que WazirX no pueda dar cuenta de la criptografía faltante. activos. No ha hecho ningún esfuerzo por rastrear estos criptoactivos”.
“Al fomentar la oscuridad y tener normas ALD laxas, ha ayudado activamente a alrededor de 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito utilizando la ruta criptográfica. Por lo tanto, los activos móviles equivalentes en la medida de Rs 64,67 millones de rupias que se encuentran en WazirX se congelaron bajo PMLA, 2002”, agregó la agencia central.
Se está llevando a cabo una investigación adicional.
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