Estados Unidos bloqueó una empresa con sede en EE. UU. con un valor de más de $ 1 mil millones vinculada al oligarca ruso Suleiman Kerimov, diciendo que el aliado del presidente Vladimir Putin la usó para canalizar e invertir fondos oscuros.
El departamento del tesoro dijo que Kerimov, un multimillonario activo en la política rusa, administraba en secreto Heritage Trust, con sede en Delaware, que invertía su dinero en varias grandes empresas públicas.
Heritage Trust, establecido en 2017, ingresó dinero a los Estados Unidos a través de empresas ficticias y fundaciones ocultas establecidas en Europa, dijeron funcionarios del Departamento del Tesoro.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, prometió que Estados Unidos seguirá tomando medidas “incluso cuando las élites rusas se esconden detrás de representantes y arreglos legales complejos”.
Estados Unidos “implementará activamente las sanciones coordinadas multilateralmente impuestas a quienes financian y se benefician de la guerra de Rusia contra Ucrania”, dijo en un comunicado.
La acción se produce semanas después de que Fiji entregara a Estados Unidos un superyate de 300 millones de dólares vinculado a Kerimov, quien ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2018 por presunto lavado de dinero y su papel en el gobierno ruso.
Estados Unidos y las naciones europeas intensificaron la represión contra los oligarcas rusos luego de la invasión de Ucrania por parte de Putin el 24 de febrero, que desencadenó una serie de sanciones occidentales.
Kerimov, originario de la república rusa de Daguestán en el Cáucaso, se convirtió en una de las personas más ricas del mundo después de la caída de la Unión Soviética.
Su familia controla el importante productor de oro Polyus. El Grupo de las Siete democracias industriales acordó el domingo prohibir las exportaciones de oro de Rusia.
El índice de multimillonarios de Bloomberg, en cifras recientemente actualizadas, lo clasificó como la persona 127 más rica del mundo con un valor de $ 13,3 mil millones.
Kerimov desencadenó un incidente internacional en 2017 cuando fue arrestado por las autoridades francesas cuando volaba a Niza, por acusaciones de fraude fiscal y compras sospechosas de cinco villas de lujo.
Rusia convocó a un enviado francés para protestar y finalmente se desestimaron los cargos, pero los fiscales franceses reabrieron una investigación en 2019.
Espanol dijo en abril que había visto documentos filtrados que mostraban los elaborados esfuerzos de Kerimov para ocultar su riqueza, que supuestamente incluían poner a un tatuador suizo a cargo de una empresa que transfirió más de 300 millones de dólares.