El crimen organizado prospera porque NSW no puede seguir el dinero

Sin embargo, el problema es mucho más amplio que las fallas de los reguladores. Muchos de los problemas tienen sus raíces en el comportamiento corrupto.

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Lógicamente, debería ser tan fácil lavar dinero a través de las 96.000 máquinas de póquer en los 4.000 clubes y hoteles del estado como en los casinos The Star y Crown. La industria tiene ganancias brutas de alrededor de $ 8 mil millones al año.

Sin embargo, cuando el exministro digital Victor Dominello intentó recientemente introducir una tarjeta de juego sin efectivo para rastrear las identidades de las personas que usan máquinas de juego y en el proceso controlar los problemas de juego, Clubs NSW y la Asociación de Hoteles de Australia usaron su formidable poder de cabildeo para acabar con la idea y moverlo a un lado.

A nivel federal, el gobierno de Morrison ha arrastrado la cadena para aprobar protecciones básicas contra el lavado de dinero, que han sido recomendadas desde 2007 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con sede en París.

El gobierno aprobó la primera etapa de las reglas que requieren que los bancos establezcan la identidad de sus clientes e informen cualquier transacción sospechosa pero, aunque la mayoría de los países comparables ya han cumplido, Australia ha encontrado una excusa tras otra para no promulgar la segunda etapa que extiende las mismas obligaciones. a los agentes inmobiliarios, contadores y abogados que asesoran a los delincuentes organizados sobre cómo ocultar su dinero en efectivo.

Una investigación parlamentaria sobre la idoneidad del régimen de lavado de dinero de Australia en marzo respaldó la segunda etapa, pero expresó su preocupación por el efecto en las pequeñas empresas y la legislación parece que todavía faltan años.

Del mismo modo, la investigación respaldó el llamado registro público de beneficiarios reales, como el que existe en muchos países, que enumera a los propietarios finales de los fideicomisos y estructuras corporativas complejas detrás de las cuales los lavadores de dinero esconden sus activos.

El grupo de trabajo de acción financiera de la OCDE dijo: “Las medidas de Australia para garantizar la disponibilidad de información precisa y actualizada sobre los beneficiarios reales de las empresas y fideicomisos de manera oportuna necesitaban mejoras”.

La dificultad que ha enfrentado NSW para recuperar las decenas de millones de dólares que el ex ministro de ALP, Eddie Obeid, se embolsó por su corrupción muestra otro agujero en nuestras leyes.

La Comisión del Crimen de NSW ha luchado para desenredar la red de fideicomisos familiares y empresas a través de las cuales Obeid lavaba sus ingresos, lo que genera dudas sobre el alcance de la Ley de Recuperación de Activos Criminales de NSW.

La tarea de combatir el crimen organizado es enorme, pero una forma de aligerar la carga sería establecer una comisión federal de integridad, con amplios poderes de investigación similares a los de la Comisión Independiente contra la Corrupción de NSW.

Podría asumir la responsabilidad de los casos de integridad que involucran a políticos y burócratas, dejando a la Policía Federal Australiana más tiempo para concentrarse en las bandas criminales internacionales.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben recibir las herramientas y el tiempo que necesitan para concentrarse en atrapar a los peces gordos en lugar de a los peces pequeños.

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