Home Negocio El fraude con tarjetas electrónicas ‘comenzó hace más de una década’

El fraude con tarjetas electrónicas ‘comenzó hace más de una década’

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El fraude de Wirecard comenzó más de una década antes de la implosión de la compañía de pagos alemana, cuando algunos altos ejecutivos comenzaron a establecer una red de compañías extraterritoriales que se utilizaron para desviar millones, dijo un ex alto ejecutivo a los fiscales.

Oliver Bellenhaus ha informado a los fiscales de Munich que a partir de 2010 creó una serie de empresas fantasma con sede en Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas, según personas con conocimiento del asunto.

Dijo que lo hizo a instancias de Jan Marsalek, el ex director de operaciones de Wirecard que ahora está en la lista de los más buscados de Interpol, agregaron las personas.

Bellenhaus ha dicho a los fiscales que desde 2011, él y Marsalek transfirieron fondos corporativos de Wirecard a cuentas bancarias a nombre de las empresas fantasmas, dijeron las personas. Algunos años más tarde, Bellenhaus trasladó millones de estos fondos a una fundación privada, agregaron.

Un entusiasta de los autos deportivos, Bellenhaus dirigió una unidad Wirecard en el corazón del fraude de la compañía desde su apartamento en el Burj Khalifa de Dubai. Fue arrestado en julio bajo sospecha de fraude agravado y está detenido desde entonces.

Wirecard colapsó en insolvencia en junio pasado después de que se supo que no existían 1.900 millones de euros de efectivo empresarial. Gran parte de sus actividades subcontratadas en Asia, donde el grupo dijo que dependía de socios comerciales externos y que, en el papel, generaba 1.000 millones de euros en ingresos anuales, fueron expuestas como una farsa.

El relato aparentemente dado por Bellenhaus sitúa el comienzo del fraude cinco años antes de lo que los fiscales habían sugerido el verano pasado. Desde su arresto, Bellenhaus se ha convertido en el principal testigo de los fiscales y está cooperando con ellos.

La desaparición de Wirecard, una vez aclamada como un raro éxito tecnológico alemán, ha sacudido al sistema político y financiero del país.

Según personas familiarizadas con el asunto, Bellenhaus informó a los fiscales que en 2014 creó otra empresa fantasma, nuevamente por instrucción de Marsalek.

Con sede en las Islas Vírgenes Británicas, la entidad se incorporó bajo el nombre de Al Alam Solution, casi idéntico al nombre de un socio comercial de Wirecard con sede en Dubai que fue fundamental para el fraude.

A finales de 2015, Marsalek redirigió más de 4,5 millones de euros a la entidad con sede en BVI de un procesador de pagos real con el que Wirecard trabajó en Asia. Según el relato dado por Bellenhaus, Marsalek había destinado los fondos para una posible transferencia a Wirecard en un plan para dar la apariencia a la firma de auditoría EY de que provenían del socio comercial con sede en Dubai de un nombre similar.

Pero el dinero nunca se utilizó para ese propósito. En cambio, cuando Bellenhaus exigió un aumento salarial significativo, Marsalek sugirió que debería quedarse con el dinero de la empresa fantasma, según su relato a los fiscales.

Posteriormente, Bellenhaus estableció una fundación privada en Liechtenstein a donde se transfirieron los fondos, según personas familiarizadas con el asunto.

Bellenhaus reveló la existencia de la fundación y su efectivo a los fiscales a fines del año pasado, después de que los investigadores se encontraran con la fundación, dijeron las personas.

Los fiscales de Munich han utilizado el testimonio de Bellenhaus para construir un caso de acusación de manera más amplia. Acusan al ex director ejecutivo de Wirecard, Markus Braun, de ser el eje de una estafa criminal que supuestamente infló los ingresos de Wirecard en un intento de engañar a los inversores. Braun niega haber actuado mal.

El ex director ejecutivo, que también era el mayor accionista de Wirecard, dijo el verano pasado que la empresa había sido blanco de “fraudes de proporciones considerables”. En noviembre, dijo a los parlamentarios que esperaba que los fiscales lograran rastrear el dinero faltante.

En respuesta a preguntas del Financial Times sobre la cuenta de Bellenhaus, un abogado de Braun dijo que el ex director ejecutivo “no tenía conocimiento sobre las estructuras corporativas en la sombra, sin importar cómo se veían. Por lo tanto, no se benefició de ellos “.

Lo mismo se aplica a la posible malversación de fondos a través de tales estructuras. “Los fiscales tendrán que investigar a fondo el paradero de los fondos de accionistas e inversores”.

Los abogados de Bellenhaus y Marsalek declinaron hacer comentarios. Los fiscales de Munich también se negaron a comentar.

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