El fundador de Binance, Changpeng Zhao, acepta declararse culpable de violaciones de lavado de dinero | binance

Changpeng Zhao, fundador de binance El mayor intercambio de criptomonedas del mundo, acordó declararse culpable de violaciones de lavado de dinero el martes, según los documentos judiciales presentados en un tribunal federal de Seattle.

La presentación decía que, como parte de una declaración de culpabilidad, Zhou acordó pagar una multa de 50 millones de dólares, renunciar a su cargo como director ejecutivo de la empresa y se le prohibiría cualquier participación en el negocio.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad con el gobierno, Binance también acordó declararse culpable, aceptar el nombramiento de un supervisor y pagar una multa penal de casi 1.810 millones de dólares, así como una orden de decomiso de 2.510 millones de dólares para resolver tres cargos penales, incluida la realización de una dinero sin licencia para transmitir negocios, un cargo de conspiración y violar la ley de poderes económicos de emergencia internacional.

El anuncio es otro gran golpe para el sector de las criptomonedas. El acuerdo con Binance se produce menos de un mes después de que Sam Bankman-Fried fuera condenado por siete cargos de fraude y conspiración por su participación en el colapso de FTX, una plataforma comercial que ocupaba el segundo lugar en tamaño después de Binance. El fundador de FTX enfrenta 115 años de prisión cuando sea sentenciado el próximo año.

Changpeng Zhao, o CZ, jugó un papel importante en el colapso de FTX. Se le dio la oportunidad de revisar los libros de FTX poco antes de que colapsara. Pero se negó a intervenir y aseguró el colapso del rival más pequeño cuando tuiteó que Binance se estaba deshaciendo de su posición en el token interno de FTX, FTT.

Changpeng Zhao y Bankman-Fried, aunque sorprendentemente opuestos en carácter y apariencia, habían prometido un futuro prometedor para las monedas digitales que algunos predijeron podrían reemplazar a las monedas soberanas.

Pero los reguladores financieros y los fiscales no lo vieron así.

Cuando se anunciaron los cargos contra Bankman-Fried en diciembre del año pasado, el fiscal estadounidense Damian Williams dijo que la “caída fenomenal” del intercambio de criptomonedas y los cargos penales que siguieron “no fueron un caso de mala gestión o mala supervisión, sino de fraude intencional”. simple y llanamente”.

Binance ha estado bajo el escrutinio del Departamento de Justicia desde al menos 2018, solo uno de una serie de dolores de cabeza legales y regulatorios que enfrenta en Estados Unidos.

Los fiscales federales pidieron a la empresa en diciembre de 2020 que proporcionara registros internos sobre sus esfuerzos contra el lavado de dinero, junto con comunicaciones que involucraran al director ejecutivo.
y el fundador Changpeng Zhao.

El regulador financiero, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), presentó cargos civiles contra Binance en marzo, alegando que no implementó un programa eficaz contra el lavado de dinero para detectar y prevenir la financiación del terrorismo. Internamente, los funcionarios y empleados de Binance reconocieron que la plataforma facilitó “actividades potencialmente ilegales”, alegó la CFTC.

En febrero de 2019, el ex director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, recibió información sobre transacciones del grupo militante palestino Hamas en Binance, escribió la CFTC.

Zhao, un multimillonario que nació en China y se mudó a Canadá a la edad de 12 años, dijo que la “queja de la CFTC parece contener una relación incompleta de los hechos y no estamos de acuerdo con la caracterización de muchas de las cuestiones alegadas”.