El organismo de control global de las finanzas censura a Turquía por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

La designación por parte del GAFI, un organismo intergubernamental que audita la capacidad de las naciones para detectar e interrumpir las finanzas ilícitas, es un golpe político para el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, tanto a nivel nacional como diplomático, dicen los analistas.

El Ministerio de Finanzas de Turquía calificó la acción como inmerecida en un comunicado, diciendo que había avanzado en el cumplimiento de los estándares del GAFI desde su última revisión en 2019. El ministerio dijo que tomaría todas las medidas necesarias para eliminar al país de la lista del GAFI lo antes posible. La embajada turca en Washington no respondió a una solicitud de comentarios.

Marcus Pleyer, el subdirector general del Ministerio de Finanzas alemán que se desempeña como jefe del GAFI en una presidencia rotatoria, dijo que a pesar del progreso de Ankara, persisten serios problemas, incluida la supervisión de sectores de alto riesgo como bancos, comerciantes de oro y piedras preciosas y bienes raíces. .

Ex funcionarios del Departamento del Tesoro de EE. UU. Dicen que la denominada lista gris de Turquía probablemente provocará un éxodo de dinero fuera del país, ya que los bancos y otros inversores extranjeros se ven obligados a reevaluar sus exposiciones. La fuga de capitales extranjeros y un aumento esperado de los costos de los préstamos afectarían especialmente con fuerza, dado que la economía de Turquía depende en gran medida de los préstamos del exterior.

“Dados los otros desafíos económicos que enfrenta el país, esto agravará su crisis económica”, dijo Alex Zerden, ex funcionario del Tesoro de los Estados Unidos en las administraciones de Obama y Trump.

El tipo de cambio de la lira turca, un indicador clave de la fragilidad de la economía, sigue registrando mínimos históricos. La acción del GAFI se suma a un período de especial agitación para la moneda, impulsado por el despido de tres altos funcionarios del banco central por parte de Erdogan la semana pasada y el banco recortando la tasa de interés clave el jueves temprano. Las intervenciones del banco central de Erdogan han suscitado críticas durante mucho tiempo de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional que dicen que la independencia de la institución es fundamental para una política monetaria eficaz y la confianza de los inversores.

La acción del GAFI, que convierte al país en el único miembro del Grupo de las 20 economías más grandes en su lista gris, se produce después de años de creciente preocupación entre los países occidentales sobre Turquía como centro de transacciones ilícitas.

“Esta es una decisión importante que debe tomar el GAFI, no toman esta decisión a la ligera”, dijo el Sr. Zerden, ahora investigador principal del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense con sede en Washington.

Los residentes, las empresas y los funcionarios de Turquía se han convertido en un objetivo frecuente de las sanciones estadounidenses en un amplio espectro de actividades, lo que la convierte en una de las jurisdicciones más sancionadas en los últimos años. Entre sus acciones, Estados Unidos ha sancionado a presuntos financistas y redes corporativas del Estado Islámico acusados ​​de ayudar a tres de los principales enemigos de Washington: Irán, Corea del Norte y Venezuela.

Halkbank,

uno de los bancos más grandes del país que es propiedad mayoritaria del estado, está siendo procesado en los EE. UU. por presuntamente canalizar miles de millones de dólares para ayudar al gobierno de Irán a evadir las sanciones internacionales, y los fiscales estadounidenses dicen que tienen evidencia de que los niveles más altos del gobierno del país facilitaron el esquema. Esos funcionarios no han sido acusados. El banco se declaró inocente de los cargos de fraude bancario, lavado de dinero y conspiración.

Ankara ahora debe cumplir con un plan de acción monitoreado por el GAFI para reforzar su supervisión de las finanzas ilícitas, incluida la regulación de los bancos, el enjuiciamiento de los financiadores del terrorismo y los lavadores de dinero y el registro de una franja de negocios de servicios monetarios que operan sin supervisión. No hay un cronograma específico establecido, pero los funcionarios del GAFI dijeron que se deben tomar medidas rápidamente.

Si Turquía no cumple con sus compromisos supervisados ​​por el GAFI, corre el riesgo de que la organización la censure aún más. El incumplimiento de Irán, por ejemplo, el año pasado lo hizo sujeto a la lista negra de “jurisdicciones de alto riesgo” del GAFI, que trajo consigo sanciones alentadas por el GAFI que restringieron el acceso de Teherán al sistema financiero global.

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