Empresa estatal controlada por el PCCh detrás del efectivo chino supuestamente canalizado a Hunter Biden, según documentos

La corporación de Hong Kong que supuestamente transfirió fondos al negocio de Hunter Biden en 2017 estaba controlada por una empresa de Shanghái dirigida por miembros del Partido Comunista Chino (PCCh), algunos de los cuales habían servido anteriormente en el Ejército Popular de Liberación (EPL), según negocios. documentos e informes del Congreso revisados ​​por la Fundación Daily Caller News.

El 30 de junio de 2017, Shanghai Huaxin Group (Hong Kong) Ltd. transfirió $10 millones a la empresa CEFC Infraestructura con sede en Delaware, que luego transfirió $100,000 a la “corporación profesional” de Hunter Biden, Owasco PC, el 4 de agosto de 2017, una Cámara El memorando del Comité de Supervisión se reveló el miércoles, alegando que las transferencias eran parte de un esquema de tráfico de influencias.

Sin embargo, en el momento de la transferencia bancaria de 2017, el 100 % de las acciones de Shanghai Huaxin Group (Hong Kong) Ltd. estaba en manos de una empresa llamada CEFC Shanghai International Group Ltd., que estaba dirigida por varios miembros del PCCh, según a una presentación de la bolsa de valores de Shanghái de 2017. (RELACIONADO: El socio comercial chino de Hunter ‘intentó ocultar’ el pago de una empresa con sede en China a la familia Biden, según un informe)

CEFC Shanghai International Group Ltd. también se identifica como el propietario de Shanghai Huaxin Group (Hong Kong) en un informe del Comité de Seguridad Nacional del Senado de 2020, que caracterizó además a Shanghai Huaxin Group (Hong Kong) como una “empresa estatal” china. El informe también señaló que CEFC Shanghai International Group Ltd. estaba “controlada” por Shanghai Guosheng Group, “otra empresa estatal”.

Además, el “director” de CEFC Shanghai International Group, Su Weizhong, a quien la presentación de la bolsa de valores de Shanghái de 2017 enumera como uno de sus dos “controladores reales”, es miembro del PCCh, según las presentaciones.

Un artículo del gobierno chino de 2017 también identificó a Su Weizhong como miembro de la “comisión de inspección disciplinaria” del Comité del Fondo de Energía de China, que estaba controlada por la Comisión de Inspección de Disciplina del PCCh, según una versión archivada del sitio web del Comité del Fondo de Energía de China.

El PCCh encarga a la Comisión de Inspección Disciplinaria que “extirpe las irregularidades entre los servidores públicos” y “haga cumplir la lealtad” al Comité Central del Partido y al secretario general Xi Jinping, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2021 sobre el sistema político de China.

El otro “controlador real” de CEFC Shanghai International Group, Zheng Xiongbin, no figura como miembro del PCCh en las presentaciones de 2017.

Sin embargo, el “gerente general” y “representante legal” de CEFC Shanghai International Group, Li Yong, también figura como miembro del PCCh en los documentos presentados ante la bolsa de valores de Shanghai.

Varios otros “directores” y “supervisores” de CEFC Shanghai International Group también son miembros del PCCh, según la presentación de acciones de 2017, incluido el “director” Chen Qiang, así como el “supervisor jefe” Dong Jinqiang y el “supervisor” Xiong Fengsheng.

Además, Chen Qiang, Dong Jinqiang y Xiong Fengsheng figuran en la lista de haber servido anteriormente en el EPL, según el documento.

Mientras que Dong Jinqiang se desempeñó anteriormente como secretario del partido del PCCh en varios puestos del EPL, y Xiong Fengsheng se desempeñó anteriormente como presidente de un hospital del EPL, Chen Qiang se desempeñó como comandante del EPL en Nanjing antes de unirse al CEFC Shanghai International Group, según el archivo de acciones.

El memorando del miércoles del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes alegaba que el socio comercial de Hunter Biden, Gongwen “Kevin” Dong, orquestó un complot complejo que involucró a múltiples empresas intermediarias para ocultar a Shanghai Huaxin Group (Hong Kong) Ltd. como la fuente original de millones de dólares en efectivo saliente: al menos algunos de los cuales finalmente llegaron a la firma de Hunter Biden, según el memorando.

“Los ciudadanos chinos y las empresas con vínculos significativos con la inteligencia china y el Partido Comunista Chino ocultaron la fuente de los fondos mediante la estratificación de empresas nacionales de responsabilidad limitada”, decía el memorando.

El memorando caracterizó a Dong como el “emisario en los Estados Unidos” de Ye Jianming, el “presidente” del Comité del Fondo de Energía de China.

Además de encabezar el Comité del Fondo de Energía de China, Ye también se desempeñó como “secretario general adjunto” de la Asociación China de Contacto Amistoso Internacional (CAIFC), según el memorando.

CAIFC es “un brazo de alcance internacional” para el Ejército Popular de Liberación, así como una “plataforma para desplegar recolectores de inteligencia encubiertos”, decía el memorando.

En 2018, la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de EE. UU. y China describió a CAIFC como realizando “recopilación de inteligencia”, “propaganda” y “campañas de gestión de la percepción”.

Ye Jianming, quien fue arrestado por cargos de soborno por las autoridades chinas en 2018, supuestamente usó el Comité del Fondo de Energía de China para “sobornar e influenciar corruptamente a funcionarios extranjeros”, según el memorando, que también citaba la condena internacional por soborno y lavado de dinero de 2019 de China. Empleado del Comité del Fondo de Energía Patrick Ho.

Ho fue sentenciado a tres años de prisión por dos esquemas de soborno que llevó a cabo contra funcionarios del gobierno africano en Nueva York, según el Departamento de Justicia.

El informe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes alega que los registros bancarios de las transferencias electrónicas de 2017 de Shanghai Huaxin Group (Hong Kong), CEFC Infrastructure y Owasco PC “desmienten la afirmación del presidente Biden de que su familia no recibió dinero de China”.

La Casa Blanca y Gongwen Dong no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de la Fundación Daily Caller News.

Hunter Biden y representantes de Shanghai Huaxin Group (Hong Kong) Ltd. y CEFC Shanghai International Group Ltd. no pudieron ser contactados para hacer comentarios.

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