Un ex cajero en una sucursal de Londres de A escala nacional ha sido encarcelado durante más de dos años por su participación en un fraude bancario de £130.000.
Nathan Gilbert, 26 años, de Enfield, norte Londresde quien se decía que había abusado de su posición de confianza en el banco, se declaró culpable ante el tribunal de la Corona de Southwark de cometer fraude y fue sentenciado a principios de este año.
Su cómplice, Daniel Frank, de 46 años, de East Finchley, que no tuvo nada que ver con la rama de la sociedad de construcción, fue sentenciado esta semana por su participación en el crimen.
Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, Gilbert, mientras trabajaba en la sucursal de Muswell Hill, cambió los detalles de las cuentas de los clientes bancarios y emitió libretas bancarias de manera fraudulenta, colaborando con Frank para defraudar a varios clientes. Se sustrajeron un total de 130.000 libras esterlinas de las cuentas de las víctimas, aunque desde entonces se han reembolsado todas ellas.
El fraude fue detectado por Nationwide y remitido a la Unidad dedicada a delitos contra tarjetas y pagos (DCPCU), el departamento de policía que investiga los delitos financieros.
Los oficiales identificaron que Gilbert le había dado a Frank los detalles de varios clientes. Las imágenes de CCTV del banco revelaron que Frank había organizado que personas asistieran a las sucursales en las que trabajaba Gilbert, pretendiendo ser esos clientes para retirar dinero o realizar cambios en las cuentas.
Gilbert fue arrestado en octubre de 2021. Los mensajes de su teléfono móvil lo vinculaban con cuentas de clientes defraudados y revelaban su contacto con Frank. Los agentes arrestaron a Frank cinco meses después y sus teléfonos lo vincularon debidamente con los delitos de fraude.
Ambos hombres se declararon culpables y recibieron sentencias de prisión, en el caso de Frank de tres años y cuatro meses. Gilbert fue sentenciado a dos años y tres meses de cárcel.
El detective Colin Calvert, que investigó el caso para la DCPCU, dijo: “Gilbert abusó de su posición de confianza en el banco, colaborando con Frank para robar cruelmente más de 130.000 libras esterlinas a víctimas desprevenidas.
“Afortunadamente, pudimos identificar a estos delincuentes y llevarlos ante la justicia, después de trabajar en estrecha colaboración con la industria bancaria y financiera. Esta sentencia es una advertencia para aquellos que creen que pueden beneficiarse económicamente del fraude, de que serán atrapados y castigados”.
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A A escala nacional El portavoz dijo: “Si bien el fraude de los empleados es poco común, lo tomamos muy en serio cuando ocurre. Contamos con procedimientos sólidos para detectar incidentes y actividades sospechosas.
“Nos complace que en este caso la ley haya seguido su curso después de haber ayudado a la policía a iniciar un proceso. Todos los afectados por este incidente fueron reembolsados”.
Se gastaron más de 1.200 millones de libras robado mediante fraude en 2022, con casi 3 millones de casos. La mayoría del fraude se origina fuera del sector bancario. Sin embargo, cuando el fraude involucra al personal del banco, puede resultar muy difícil para las víctimas demostrar que no tuvieron la culpa.
2023-09-03 18:44:39
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