Dos ex ejecutivos de la subcontratista Serco fueron acusados de perpetrar un “fraude al contribuyente” al ocultar 12 millones de libras esterlinas en ganancias relacionadas con un contrato para el etiquetado electrónico de infractores, en el primer día de un juicio iniciado por la Oficina de Fraudes Graves.
Los ex ejecutivos de Serco Nicholas Woods y Simon Marshall comparecieron en Southwark Crown Court el martes para enfrentar cargos de fraude y contabilidad falsa en relación con el etiquetado de delincuentes entre 2011 y 2013.
El juicio es la culminación de la investigación de larga duración de la SFO sobre la forma en que los empleados de alto nivel de Serco, uno de los mayores subcontratistas de Gran Bretaña, supuestamente defraudaron al gobierno con muchos millones de libras.
Woods y Marshall, exdirector financiero de Asuntos Internos de Serco y director de operaciones de servicios de campo respectivamente, supuestamente idearon un esquema con otro empleado para subestimar la verdadera rentabilidad del contrato de la empresa en los modelos financieros presentados al gobierno.
“Las declaraciones falsas en cuanto a los costos se hicieron con el fin de ocultar los altos márgenes de ganancia de Serco y así detener la [government] de tomar medidas para recuperar cualquiera de las ganancias anteriores de Serco o reducir el flujo de ingresos que obtuvo Serco ”, dijo al jurado el abogado de la SFO, Michael Bowes QC, en declaraciones de apertura.
“Se trata de un fraude al contribuyente, a los fondos públicos, realizado por los imputados en beneficio de Serco, empresa que los empleaba”.
Woods y Marshall están acusados de un cargo de fraude por presentar de manera deshonesta un modelo financiero engañoso ante el Ministerio de Justicia el 11 de agosto de 2011 junto con otra persona, cuyo nombre no se menciona. Marshall también enfrenta otros dos cargos de fraude relacionados con modelos falsos o engañosos presentados al gobierno el 6 de junio de 2012 y el 18 de enero de 2013.
Woods y Marshall se declararon inocentes en una audiencia anterior.
El supuesto plan involucró a la subsidiaria de Serco, Geografix, que fabricaba y alquilaba equipos de etiquetado electrónico, cobrando 500.000 libras esterlinas cada mes a Serco que era “completamente ficticio”, según Bowes. Los costos se enumeraron como relacionados con consultoría, salarios y mantenimiento, entre otras cosas.
Serco pagó las sumas a su subsidiaria, que luego devolvió el monto total como dividendo, deprimiendo en general artificialmente las ganancias adjuntas al contrato en £ 12 millones entre octubre de 2010 y septiembre de 2012, según la SFO. Las ganancias reales obtenidas fueron de poco más de £ 27 millones, en lugar de poco más de £ 15 millones, como se indicó.
“Estos costos falsos se incluyeron en los modelos financieros enviados al Ministerio de Justicia que pretendían representar costos de equipo, salarios y gastos generales verdaderos y precisos. . . Esto tuvo el efecto de inflar falsamente esas categorías de costos y, por lo tanto, redujo de manera artificial y deshonesta las ganancias reportadas y por lo tanto el margen de ganancias ”, dijo Bowes.
Dijo que la verdadera escala del fraude no se podía medir porque el Ministerio de Justicia nunca había podido modificar las tarifas de Serco, lo que significa que “no era posible cuantificar con certeza la ganancia financiera precisa para Serco o la pérdida para el Ministerio de Justicia”.
En el modelo financiero presentado en agosto de 2011, los honorarios de gestión falsos tuvieron el impacto de reducir el margen de beneficio de la empresa de un rango de entre 5,31 por ciento a 35,67 por ciento, hasta un rango informado de -13,62 por ciento y 21,22 por ciento sobre un período de seis meses.
Bowes dijo que los dos acusados sabían que los costos presentados “no eran verdaderos ni precisos” y “actuaron deshonestamente”.
El juicio continúa.