Mark Francis McCabe se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de Downing Centre en Sydney de tres delitos de obtención deshonesta de una ventaja financiera mediante engaño en contravención del artículo 192E(1)(b) de la Ley de Delitos de 1900 (Nueva Gales del Sur) (Ley de Delitos), y otros cuatro delitos se tendrán en cuenta a la hora de dictar sentencia.
El Sr. McCabe obtuvo de manera deshonesta una ventaja financiera de $940,350 entre octubre de 2015 y mayo de 2020 de ocho víctimas, siete de las cuales eran antiguos clientes de Guevara Capital Access (GCA) (Deregistered) y/o Online Trading Capital (OTC) (Deregistered). El Sr. McCabe era el único director de ambas empresas.
Las declaraciones deshonestas y engañosas hechas por el Sr. McCabe a los inversores incluyeron que él (a través de GCA y/o OTC) proporcionaría ―y había proporcionado― a los inversores acceso a cuentas de operaciones de cambio de divisas con acceso a fondos de “capital” (en estas cuentas en cantidades específicas) para negociar en un acuerdo de participación en las ganancias en una plataforma de operaciones proporcionada por un tercero.
Contrariamente a lo que se dijo a los inversores, el Sr. McCabe sólo proporcionó cuentas de “prueba” que no eran capaces de realizar operaciones de cambio de divisas reales. Los inversores utilizaron estas cuentas de “prueba” para realizar lo que creían que eran operaciones reales; sin embargo, no se llevó a cabo ninguna operación real.
En lugar de utilizar los pagos realizados por los inversores para pagar cuentas de operaciones de cambio de divisas financiadas o para realizar operaciones en su nombre, el Sr. McCabe se apropió indebidamente de los fondos de los inversores y los utilizó para su propio beneficio para pagar gastos comerciales y personales, como pagos de alquiler, cuotas de escuelas privadas y varias compras con tarjeta de crédito.
Este asunto está siendo procesado por la Oficina del Director del Ministerio Público (Cth) después de una remisión de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).
El asunto ha sido listado para ser mencionado el 1 de noviembre de 2024, fecha en la que se espera que se fije una fecha para la audiencia de sentencia.
La pena máxima por un delito de obtención deshonesta de ventajas financieras mediante engaño según el artículo 192E(1)(b) de la Ley de Delitos es de 10 años de prisión.
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