Gran tamaño del mercado de tabaco ilegal de Australia expuesto: “El público merece sentirse indignado”

Dos hombres han sido arrestados en Victoria cuando la policía confiscó el tabaco ilícito por valor de $ 7.2 millones, relojes de lujo y efectivo durante tres redadas.

Los detectives, con el apoyo de la Fuerza Fronteriza australiana, registraron dos propiedades residenciales y una fábrica el jueves por la mañana.

La policía arrestó a un hombre de 40 años en Dallas, al norte de Melbourne, que se espera ser acusado de posesión de tabaco ilícito de cantidad comercial y tratar a sabiendas del producto del delito.

Durante el arresto, los oficiales confiscaron el tabaco ilícito por valor de más de $ 11.9 millones, incluidos más de 475,400 cigarrillos y 624 kgs de tabaco de hoja suelta.

También descubrieron aproximadamente $ 80,000 en efectivo y seis relojes, incluidos Breitling, Franck Mueller y cuatro Rolex con un valor de más de $ 119,000.

El escuadrón de ingresos criminales había comenzado a investigar después de que la policía se dio cuenta de un presunto sindicato de delitos que operaba en un negocio de alimentos de Somerton en enero.

Se creía que más transacciones fueron hechas de un Fábrica en Epping que surgió de la misma investigación.

La policía alega que esas transacciones tenían el fin de lavar dinero y que el propietario del negocio recibió una comisión sobre cada transacción.

Un hombre de 34 años fue arrestado después de que supuestamente fue interceptado en un camión en Laverton North

La policía de Victoria dijo que se cree que más de $ 83 millones en efectivo supuestamente han sido lavados durante las transacciones desde mayo de 2021.

Mientras tanto, yoLa investigación separada del equipo de armas de fuego ilícitas, un hombre de 34 años fue arrestado el jueves en una casa en el suburbio de Campbellfield en el norte de Melbourne.

La policía alegará que el hombre fue interceptado conduciendo un camión en Laverton North que contenía más de cuatro millones de cigarrillos, por valor de un estimado de $ 5 millones.

Los oficiales también supuestamente confiscaron más de $ 100,000 en efectivo de la casa de Campbellfield.

Se espera que el hombre sea acusado de posesión de tabaco ilícito de cantidad comercial y a sabiendas tratarse con el producto de delito.

Los detectives alegan que visitó el mismo negocio de Somerton vinculado a la investigación de lavado de dinero y cree que tiene vínculos con el sindicato del crimen organizado involucrado en ese asunto.

Ambas investigaciones permanecen en curso.

“Estas investigaciones destacan la criminalidad significativa más amplia en la que se dedican estos grupos de delitos graves y organizados”, dijo el inspector detective Graham Banks de Task Force Lunar.

La policía alega que el camión contenía más de cuatro millones de cigarrillos por valor de $ 5 millones

“Nunca estamos hablando del tabaco ilícito: esta ofensa constantemente va de la mano con otros delitos graves y violentos”, dijo.

“Eso podría ser el lavado de dinero y las armas de fuego ilícitas, que hemos visto en estas investigaciones, o los ataques y extortiones de incendios provocados que hemos visto en todo el estado”.

Det Insp Banks dijo que el delito en ambas investigaciones vinculadas no es “no es insignificante” y “sin duda dio daño a la comunidad”.

“Por ejemplo, este dinero es sin duda financiar más crímenes violentos cometidos por los involucrados en este sindicato”, dijo.

“Creo que el público merece sentirse indignado porque estos delincuentes están cosechando millones de dólares a costa de la seguridad de la comunidad”.