Holandés arresta a hombre vinculado a mezclador de divisas Tornado Cash – Winnipeg Free Press

LA HAYA, Países Bajos (AP) — Los fiscales financieros holandeses dicen que detuvieron a un hombre sospechoso de estar involucrado en “ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero” a través del mezclador de moneda virtual Tornado Cash.

El hombre de 29 años fue arrestado el 10 de agosto en Amsterdam, dijo el viernes el servicio de fiscalía financiera FIOD en un comunicado. La identidad del sospechoso no fue revelada, de acuerdo con las normas de privacidad holandesas.

Los servicios de mezcla combinan varios activos digitales, incluidos fondos potencialmente obtenidos ilegalmente y fondos obtenidos legítimamente, por lo que los titulares de activos obtenidos ilegalmente pueden ocultar el origen de los fondos robados.

El Equipo Cibernético Avanzado Financiero de FIOD inició una investigación sobre Tornado Cash en junio.

El equipo dijo en un comunicado que Tornado Cash “se ha utilizado para ocultar flujos de dinero criminal a gran escala, incluidos los robos (en línea) de criptomonedas”.

Dijo que algunos de los presuntos fondos criminales fueron robados por piratas informáticos con vínculos con Corea del Norte.

A principios de este mes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Tornado Cash, que supuestamente ha ayudado a lavar más de $ 7 mil millones en moneda virtual desde su creación en 2019.

En ese momento, Tom Robinson, cofundador de Elliptic, una firma de análisis de blockchain, dijo que “debe tenerse en cuenta que hay usos legítimos de mezcladores como Tornado, como para preservar la privacidad financiera”.

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