Home Entretenimiento Hombre que enfrenta hasta 40 años en prisión después de estafar $ 9 millones en préstamos de ayuda Covid-19

Hombre que enfrenta hasta 40 años en prisión después de estafar $ 9 millones en préstamos de ayuda Covid-19

by admin

¡Uf! Hable acerca de pagar el precio de cobrar en una rápida subida. Un hombre de California se enfrenta a un tiempo serio tras las rejas por supuestamente estafar a casi nueve millones de dólares de los programas de ayuda del COVID-19. Según el Departamento de Justicia, Andrew Marnell de Los Ángeles se declaró culpable recientemente de dos cargos federales por el plan.

“El Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas federales disponibles, incluidas las acciones penales, civiles y administrativas, para combatir y prevenir el fraude relacionado con COVID-19”, escribió el Procurador General Merrick Garland en un memorando de mayo de 2021 sobre la tarea de cumplimiento de fraude COVID-19. Fuerza.

A diferencia de los memes virales, la riqueza financiada por el PPP de Andrew ha seguido su curso. Según documentos judiciales, el hombre de 41 años le dijo a la policía que había recolectado monedas de manera fraudulenta de siete préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP). Para calificar, Andrew presentó solicitudes con “declaraciones falsas y engañosas” sobre las operaciones comerciales y los gastos de nómina de varias empresas.

Andrew pasó desapercibido para las sospechas mediante el uso de alias y documentos falsos y alterados. El juicio por trámites incluye “declaraciones de impuestos federales y registros de nómina de empleados falsos”.

Después de obtener los préstamos, supuestamente transfirió millones a su cuenta de corretaje “para hacer apuestas arriesgadas en el mercado de valores”. No solo eso, Andrew también gastó miles de dólares en “establecimientos de juego”.

Según Newsweek, la Administración de Pequeñas Empresas es responsable de establecer el PPP en marzo de 2020 a través de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES). Su objetivo era ayudar a las empresas con 500 empleados o menos, organizaciones sin fines de lucro y propietarios únicos con necesidades financieras agravadas por la pandemia.

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Además de los préstamos PPP, la Ley CARES también otorgó dinero a través del Programa de Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL). Andrew no dejó pasar la oportunidad adicional de cobrar. Según los informes, también obtuvo $ 170,000 en préstamos EIDL.

Aún así, el plan de Andrew condujo a un acuerdo de culpabilidad. Se declaró culpable de un cargo de fraude bancario y un cargo de “participar en una transacción monetaria que involucra ganancias delictivas”. El primer cargo es de peso pesado, lo que significa que viene con “una pena máxima legal de 30 años”. Mientras tanto, el segundo cargo “conlleva una pena máxima legal de 10 años”. La sentencia de Andrew está programada para el 14 de febrero de 2022.

Según su acuerdo de culpabilidad, Andrew acordó renunciar a todos los beneficios que recaudó con dinero de PPP. Esta lista incluye “$ 1,54 millones incautados de varias cuentas de corretaje, $ 319,298 en efectivo recuperados de su residencia, numerosos dispositivos electrónicos, un reloj Rolex Oyster, un Range Rover y una motocicleta Ducati”.

“Esperamos trabajar con nuestros colegas del gobierno federal para llevar ante la justicia a quienes buscan lucrar ilegalmente con la pandemia”, escribió el Fiscal General Garland.

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