Investigación contra 34 agentes y contrabandistas por blanqueo de capitales

Imran Khan :
El Círculo Antilavado de Dinero de la FIA en Karachi arrestó al Departamento de Aduanas, la Policía, agentes del CTD y contrabandistas acusados ​​de fabricar propiedades, adornos de oro, vehículos y activos por valor de millones de rupias a nombre de familiares y empleados en el país y en el extranjero con el negro. dinero de sobornos. Se registró una investigación formal núm. 73/2023 en virtud de la Ley contra el blanqueo de capitales.

Inicialmente se nombró a 34 personas en la investigación y se inició la investigación. Esta investigación de lavado de dinero se inició como una investigación derivada del cargo n.º 19/2023 del caso Karachi del Círculo Anticorrupción y Crimen de la FIA. En el que se presentó el último recurso ante el tribunal la semana pasada contra 50 sospechosos, entre ellos el Departamento de Aduanas, la Policía, agentes del CTD y contrabandistas, acusados ​​de corrupción, abuso de poder y facilitación del contrabando.

Según los documentos recibidos por Ummat, la investigación número 73/2023 ha sido registrada en el Círculo Antilavado de Dinero de la FIA en Karachi. que fue registrado a la luz del informe recibido por el Círculo Anticorrupción de la FIA. En el que también se ha nombrado a contrabandistas privados junto a agentes de Aduanas, CTD y Policía.

Según los documentos, la semana pasada la FIA presentó el último recurso ante los tribunales contra 50 acusados ​​en el megaescándalo de acusaciones de corrupción, abuso de poder y facilitación de contrabandistas. Entre los acusados ​​nombrados se encuentran altos funcionarios y oficiales subordinados de la Aduana, la Policía, acusados ​​privados involucrados en el contrabando de chalia y propietarios de fábricas de dulces spari.

Este informe en el Caso N° 19/2023 del Círculo Anticorrupción y Crimen de la FIA fue presentado ayer por el Subdirector Oficial de Investigación Abdul Jabbar Mendhru ante el Tribunal Especial Antisoborno del Juez Dr. Shabana Waheed. Tras su aprobación, se han dictado órdenes de detención sin fianza para 34 de los 50 acusados. De los documentos se desprende que también se han incluido los detalles del monto del soborno recibido por los agentes de aduanas y de policía involucrados en dicho challan y su defensa, incluidos los activos en otras áreas de Karachi, dentro de Sindh y otras ciudades del país. . Junto con esto, también se han incluido en el challan los detalles de la inversión por valor de miles de millones de rupias realizadas por empresas benami en nombre de los contrabandistas de chalia y los propietarios de tiendas de remolacha azucarera.

En el challan, 36 acusados ​​han sido colocados en la casilla de fugitivos, es decir, en la columna 2. Mientras que en la columna 3, 2 sospechosos han sido arrestados. Incluido el Superintendente de Aduanas Yawar Abbas y el Superintendente de Aduanas Tariq Mehmood. Del mismo modo, en la columna 3, el número de acusados ​​que se encuentran en libertad bajo fianza por el tribunal es 12.

Todos los acusados ​​que han sido nombrados por la FIA en la investigación del caso registrado en julio. Entre ellos se encuentran el ex recaudador jefe de aduanas Manzoor Hussain Memon, el recaudador Usman Bajwa, el recaudador Saqif Saeed, el recaudador Aamir Tahim, el recaudador Feroze Alam Junejo, el recaudador Dr. Farid Iqbal Qureshi, el comisionado adicional de Hacienda Ijaz Ahmad Butt, el ADC Ijaz Rajpar, director adicional Rana. Taslim Akhtar, recaudador adjunto Raghib Hussain, superintendente Jabar Khan Niazi, superintendente Jamal Zia, superintendente Salahuddin, superintendente Bashir Bhutto, inspector Saeed Farooqui, superintendente Iftikhar Hussain, oficial de prevento Syed Momin Shah, oficial de prevento Shahbaz, oficial de prevento Danish Kaleem, superintendente Irfan Ahmed , Se incluyen el Superintendente Ejaz Ali Khoso, el Oficial de Prevento Zaheer Cheema, el Oficial de Inteligencia Hafiz Younis, el Oficial de Inteligencia Anwar Farooqui, el Oficial de Inteligencia Asad Farooqui, el PO Obaidullah, el DCASO Tariq Hussain y el Oficial de Prevento Hasan Sardar. También se incluyen el ex SSP Kemari Fida Hussain Janwari de la policía de Sindh, su oficial de policía directo Wajid, los oficiales del CTD Sindh Raja Khalid y Ali Raza.

Mientras que entre los acusados ​​que se encuentran entre los contrabandistas y propietarios de Chalia Sweet Spari, el autor intelectual de este caso es Imran Yusuf Noorani, hermano de Noman Memon, el propietario de Sunny Sweet Spari, Atif Metro de Metro Sweet Spari, el contrabandista Anwar Pathan, contrabandista Distribuidor de Chaliya Sohail alias Sukha Hanif Haroon, propietario de Sweet Spari Factory Kiran Food, Dawood Malazai, contrabandista activo de Chaman Quetta en Karachi, Mushtaq Tajani, propietario de Spari Factory Feroze Food Products, Shehzad Tajani, propietario de Jacker Food Products Company y el personaje principal que dirige las empresas Benami de Imran Noorani. Se han incluido los acusados ​​Nadeem Qadri, Mohammad Imran Shehzad de Golden Food Company y Mohammad Mansoor de Mansoor Food Product Chalia.

El principal acusado, Imran Noorani, había confesado ante el tribunal durante una audiencia del caso en los últimos días que, cuando se detuvo la importación legal de chalia en 2018, los equipos de aduanas allanaron las fábricas de dulce betel en todo el país. ciudad y lo contrabandeó. La erupción había comenzado. Después de lo cual Imran Noorani, en la forma de representante de todos los propietarios de fábricas, inició el proceso de entrega de millones de rupias a la aduana, la policía y otros agentes y este proceso continuó de vez en cuando hasta 2023. Según la FIA, sus fábricas incluyen Sunny Sweet Spari, Bombay Sweet Spari, Nagina Sweet Spari, Ratna Sweet Spari, Metro Sweet Spari, Pepsi Sweet Spari y otras.

En la investigación se ha obtenido el detalle de los ingresos y gastos de los funcionarios de Aduana y de otros organismos y de particulares involucrados en el mega caso de corrupción de la Aduana. Según las fuentes, dichos acusados ​​(funcionarios de aduanas de Pakistán) y particulares supuestamente han comprado grandes bienes inmuebles a nombre de ellos mismos y de sus familiares, así como de sirvientes, y están gastando mucho dinero para vivir en el extranjero.

Mientras que sus facturas de servicios públicos y la educación de sus hijos, los viajes al extranjero y las cuentas bancarias abiertas a su nombre contienen enormes sumas de dinero. Y algunos incluso han creado empresas llamadas Tobey. En cuanto al blanqueo de dinero, se están examinando todos los aspectos. De modo que se pueden iniciar acciones contra ellos por blanqueo de capitales.