Juez pide investigar cómo banda criminal obtuvo préstamos por Covid

Un juez exigió una explicación de cómo un “cabecilla” de una banda criminal organizada que tenía 48 condenas penales anteriores logró obtener un préstamo de recuperación de Covid del gobierno de £ 50,000.

El juez Anthony Cross QC, al condenar a seis hombres en el Tribunal de la Corona de Manchester por su participación en una conspiración para robar y exportar autos caros, dijo el jueves que “desafía la creencia” de que el acusado Asif Hussain, de 44 años, logró solicitar con éxito el préstamo respaldado por el estado. a pesar de sus extensos antecedentes penales.

El caso subraya hasta qué punto las bandas criminales organizadas han podido explotar las debilidades en el esquema de préstamos de recuperación del coronavirus del gobierno del Reino Unido.

Las estimaciones oficiales sugieren que cerca de £ 5 mil millones de los £ 47 mil millones desembolsados ​​podrían perderse en fraude.

El esquema resultó popular, con aproximadamente una cuarta parte de todas las empresas del Reino Unido que lo solicitaron, pero ha sido criticado por su verificación limitada y la falta de verificación de crédito de los prestatarios, que la Oficina Nacional de Auditoría dijo en diciembre que “lo hacía vulnerable al fraude y las pérdidas”.

El juez dijo a los fiscales que necesitaba una explicación del “organismo pertinente” en un plazo de 14 días sobre cómo se había obtenido el préstamo, así como otros dos préstamos de recuperación tomados por un compañero pandillero. “Aquí, el más básico de los controles habría revelado el fraude”, dijo.

Hussain desempeñó un papel destacado en una banda delictiva organizada en el noroeste de Inglaterra que robaba automóviles, como Range Rovers y Porsches, los desmantelaba para obtener piezas o exportarlos para venderlos en Oriente Medio.

Muchos de los autos fueron robados en robos nocturnos “horribles” de las casas de las víctimas “aterrorizadas” antes de ser entregados a la pandilla, escuchó el jueves el Tribunal de la Corona de Manchester.

Hussain, que vivía en una gran casa unifamiliar en Stockport, Cheshire, se declaró culpable de cuatro delitos, entre ellos conspiración para robar y fraude en el préstamo de recuperación.

Hizo una solicitud por escrito de £ 50,000 para un préstamo en mayo de 2020 y recibió el dinero a su compañía falsa solo siete días después, escuchó el tribunal.

Al encarcelar a Hussain por un total de 15 años, el juez Cross le dijo: “Tienes un mal historial, incluida una sentencia de cuatro años por el suministro de drogas. Tiene un total de 48 delitos anteriores por deshonestidad y otros delitos. Que un hombre como usted haya podido obtener un préstamo de Covid desafía la creencia”.

Agregó: “Que un criminal como tú pueda obtener una suma tan grande es asombroso”.

Ibraaz Shafique, de 23 años, de Oldham en Greater Manchester, fue otro de los seis acusados ​​​​sentenciados en relación con la conspiración criminal el jueves. Recibió una pena de prisión de cinco años después de admitir cinco delitos, incluidos más de dos préstamos de recuperación de Covid que obtuvo por valor de £ 95,000.

Lanzado por Rishi Sunak, ministro de Hacienda, en mayo de 2020, el esquema fue diseñado para proporcionar hasta 50 000 libras esterlinas en efectivo a las empresas que luchan durante la pandemia.

Después de su sentencia el jueves, el juez Cross dijo a los fiscales que era el segundo caso en meses que había tratado en el que una banda criminal había podido obtener “enormes sumas de dinero” del esquema de préstamos de recuperación.

En noviembre, el mismo juez exigió saber cómo un miembro de una banda de narcotraficantes de Manchester había logrado obtener un préstamo de recuperación de 25.000 libras esterlinas.

“El público tiene derecho a una explicación de cómo se obtuvieron estos préstamos. Esa explicación debe hacerse pública”, dijo el juez.

El Departamento de Estrategia Empresarial, Energética e Industrial (BEIS) dijo que continuaba tomando medidas enérgicas contra el fraude de Covid-19. “Estamos trabajando en estrecha colaboración con los prestamistas y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para minimizar el fraude y garantizar que aquellos que han cometido fraude enfrenten las consecuencias”, dijo.

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