Uno de los principales procesadores de pago de Australia dejará de manejar transacciones de cajeros automáticos privados ubicados en tiendas de tabaco y exigirá información detallada sobre los propietarios de las máquinas.
Eftex, con sede en Nueva Gales del Sur, que procesa transacciones para más de 5.500 cajeros automáticos, esta semana dijo a los clientes que la cobertura de los medios sobre cajeros automáticos en “entornos de alto riesgo”, como las tiendas de tabaco, había provocado un aumento del escrutinio regulatorio.
Se encontraron algunas pequeñas tiendas de tabaco que albergan dos cajeros automáticos para satisfacer la demanda de efectivo. (ABC News)
La medida sigue a una investigación de ABC que revela que los principales proveedores de cajeros automáticos privados estaban alimentando la industria del tabaco ilegal, colocando sus máquinas en tabaconistas donde proporcionaron una fuente instantánea de efectivo para las transacciones de los libros.
Algunas pequeñas tiendas que venden tabaco ilegal incluso organizaron dos máquinas simultáneamente para hacer frente a la enorme demanda de efectivo que alimenta un comercio de mercado negro.
La empresa de procesamiento de pagos Eftex ha dejado de manejar las transacciones desde cajeros automáticos en tiendas de tabaco.
El ABC también reveló que los delincuentes, incluido un traficante de drogas, pudieron poseer y operar los cajeros automáticos privados, que ofrecen oportunidades de lavado de dinero cuando los comerciantes pudieron cargarlos con sus ganancias del crimen.
Eftex dijo que, junto con los socios, Big Four Banks Westpac y ANZ, esto significaba que dejaría de procesar los pagos de cajeros automáticos en tabaconistas.
También eliminaría los servicios a otras operaciones comerciales de “alto riesgo” como la industria del entretenimiento para adultos a partir del 15 de septiembre.
Los cambios marcan un paso en la industria de ATM, cuyos patrocinadores incluyen el prestigioso Banco de Inversión Macquarie Group, para divorciarse del sector ilícito.
Eftex dice que la decisión se tomó en medio de “aumento del escrutinio regulatorio” después de la investigación del ABC. (ABC News)
‘Aumento de la cobertura de los medios’
Eftex, que ayuda a procesar los pagos para las empresas de cajeros automáticos, esta semana contó a los clientes sobre una próxima represión.
“Como saben, ha habido una mayor cobertura mediática de los operadores de cajeros automáticos independientes con cajeros automáticos ubicados en entornos de alto riesgo”, dijo en correspondencia avistada por el ABC.
“Esto está conduciendo a un mayor escrutinio regulatorio. En respuesta, Eftex y sus socios adquiridos han acordado dejar de procesar las transacciones de cajeros automáticos vinculados a ubicaciones de alto riesgo que incluyen, pero no se limitan a tabaconistas y lugares de entretenimiento para adultos”.
Eftex también advirtió que buscaría información detallada sobre las estructuras comerciales del cliente, incluida la identidad de los propietarios, como parte de sus deberes contra el lavado de dinero.
“Esto incluirá información sobre directores, franquicias de los propietarios, implementadores de sub-ATM (empresas que implementan cajeros automáticos privados) y proveedores de efectivo, etc.”, dijo la correspondencia.
‘Comprender los riesgos subyacentes’
El experto en cumplimiento del crimen financiero, Neil Browne, dijo que la medida fue “absolutamente un paso en la dirección correcta” y debería replicarse en toda la industria.
“Eftex está comenzando a comprender quiénes son sus clientes y cualquier riesgo subyacente asociado con esos clientes”, dijo Browne.
“Otros proveedores deberían tomar medidas similares”.
Neil Browne dice que otras compañías de procesamiento de pagos deben seguir el ejemplo de Eftex. (Suministrado)
La compañía se jacta de que maneja transacciones por valor de $ 30 mil millones anualmente.
Eftex fue contactado para hacer comentarios.
2025-07-17 03:25:00
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