Los nuevos socios de criptoempresa de Trump con una plataforma criptográfica vinculada a Hamas y Hezbolá

Una empresa criptográfica revelada recientemente por el presidente electo Donald Trump y su nuevo enviado a Oriente Medio, el multimillonario Steve Witkoff, se ha asociado con la plataforma criptográfica Tron tras una inversión de 30 millones de dólares (47 millones de dólares).

“Dar forma a una nueva era de las finanzas”, se lee en el sitio web de World Liberty Financial, que también dice que es la única plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) respaldada por Trump.

World Liberty Financial Inc fue fundada por la familia Witkoff dos meses antes de las elecciones estadounidenses, con Trump como beneficiario financiero.

Seis especialistas en ética del gobierno estadounidense dicen que la empresa Trump-Witkoff presenta preocupaciones sobre la ética y los conflictos de intereses.

Pero una de sus mayores preocupaciones es su socio más reciente, Tron, que, junto con las autoridades, dicen que ha sido utilizado por criminales y grupos militantes respaldados por Irán, Hamás y Hezbolá.

Analicémoslo.

¿Qué es Tron y quién es su fundador?

Más rápida y barata que Bitcoin, la red Tron ha superado a su rival como vehículo para transferencias de criptomonedas asociadas con grupos designados como organizaciones terroristas por Israel, Estados Unidos y otros países, informó Reuters en 2023.

La agencia de noticias citó entrevistas con siete expertos en delitos financieros y especialistas en investigaciones de criptomonedas.

Tron es fundada por el empresario de criptomonedas Justin Sun, quien el mes pasado se convirtió en asesor de la empresa Trump-Witkoff luego de su inversión de 30 millones de dólares.

El señor Sun está siendo investigado actualmente por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, donde ha sido acusado de inflar ilegalmente el volumen de operaciones y ocultar pagos a celebridades para promover criptoactivos.y recientemente apareció en los titulares de comiendo una obra de arte de plátano valorada en 6,2 millones de dólares compró.

Sun dijo que los cargos de la SEC “carecen de mérito” y el caso está en curso.

Anteriormente escribió en X que estaba “emocionado de ayudar a que las criptomonedas vuelvan a ser grandes en los EE. UU.” con el liderazgo de Trump.

Tron, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, es ahora el mayor inversor de World Liberty, dijo Sun.

El supuesto vínculo de Tron con las carteras de militantes

Las incautaciones de criptomonedas anunciadas por los servicios de seguridad israelíes desde 2021 han señalado con frecuencia el uso de Tron por parte de militantes, incluido Hamás.

La Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBTCF), responsable de tales incautaciones, congeló 186 carteras Tron desde julio de 2021.

Dijeron que las billeteras fueron utilizadas por una “organización terrorista designada” o para un “crimen terrorista grave”.

De ellos, las autoridades israelíes vincularon 84 billeteras Tron con Hamas o aliados de Hamas, incluida la Jihad Islámica, otras 39 con el grupo militante Hezbolá y 63 con grupos terroristas o cambistas no especificados, informó Reuters.

La incautación más reciente de Tron se anunció el 28 de marzo de este año, dijeron.

La agencia de noticias Reuters no pudo determinar de forma independiente el uso de Tron por parte de grupos militantes, y la NBTCF no proporcionó pruebas de sus afirmaciones ni respondió a solicitudes de más detalles.

Hamás y Hezbolá no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Tron, que se beneficia de las tarifas de transacción en su red, dijo a Reuters que su tecnología “ha atraído tanto a usuarios legales como a aquellos con motivos ilícitos”, pero no respondió específicamente a las afirmaciones de que ha sido utilizada por militantes.

La compañía “ha tomado medidas proactivas para abordar el riesgo de actividades ilícitas en su red”, dijo un portavoz de Tron en respuesta a preguntas de Reuters.

Una colaboración con las fuerzas del orden iniciada en septiembre congeló 70 millones de dólares en fondos ilícitos, dijo el portavoz.

Sun no respondió a una solicitud de comentarios.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. también confiscó billeteras de Tron, incluida una cuenta vinculada a un grupo que, según el departamento, recaudó dinero para Hamás a raíz del ataque de 2023 contra Israel.

En marzo, el Tesoro impuso sanciones contra un cambista con sede en el Líbano que, según dijo, proporcionó a funcionarios de Hezbolá cuentas criptográficas, incluida una billetera Tron, para recibir fondos de Irán.

‘Banderas rojas en todo esto’

La inversión de Tron en World Liberty ha generado preocupación entre los expertos en ética.

Kathleen Clark, profesora de la Universidad de Washington en St Louis que se especializa en ética gubernamental, dijo que sus preocupaciones incluyen el tamaño significativo de la inversión de Tron en World Liberty, si Trump podría beneficiarse financieramente de ella y el presunto uso de Tron por parte de militantes como Hamás y Hezbolá.

“Hay señales de alerta en todo esto”, dijo.

También destacó la investigación en curso sobre el señor Sun.

El profesor Clark también cuestionó si la estrecha relación de World Liberty con Sun plantearía un conflicto de intereses para Trump una vez que su administración asuma la SEC en enero.

Según otros expertos en criptografía, a los grupos militantes y delincuentes les gusta Tron porque brinda a los usuarios la opción de ocultar sus identidades, cobra tarifas bajas y se puede convertir en efectivo fácilmente, citó Reuters.

Conflictos potenciales

El cofundador de World Liberty, el señor Witkoff, es un amigo cercano de Trump.

Es donante de su campaña presidencial republicana, estaba jugando golf con el presidente electo durante su segundo aparente intento de asesinato y testificó como testigo experto durante el juicio por fraude civil de Trump en Nueva York.

También tiene una participación en una empresa, WC Digital Fi, LLC, que tiene derecho a algunos de los ingresos de World Liberty, según los términos de la empresa.

Planea poner todas sus inversiones en un “fideicomiso ciego”, dijo a Reuters una persona familiarizada con los planes de Witkoff, que pidió no ser identificada.

La fuente, sin embargo, dijo que Witkoff conservaría la propiedad de sus activos.

Normalmente, en un fideicomiso ciego, un administrador externo controla los activos de un funcionario, vende aquellos que plantean un conflicto y reinvierte las ganancias en inversiones desconocidas para el propietario.

Witkoff declinó hacer comentarios.

World Liberty no respondió a solicitudes de comentarios sobre posibles problemas éticos y la inversión de Tron en la empresa.

Incluso con un fideicomiso, World Liberty genera posibles conflictos de intereses, dijeron a Reuters los especialistas en ética.

Las recomendaciones políticas de Witkoff para Medio Oriente podrían verse afectadas por lo que él considera mejor para la Libertad Mundial en comparación con Estados Unidos, dijeron.

Incluso si el multimillonario crea un fideicomiso y no participa en las operaciones diarias de World Liberty, existen conflictos potenciales siempre que mantenga una participación financiera en la empresa, dijo Richard Painter, asesor de ética del ex presidente George W. Bush y un profesor de la Universidad de Minnesota.

“Si usted está involucrado en la gestión de la empresa o no, eso no es relevante en absoluto”, dijo.

Trump también enfrenta posibles conflictos con World Liberty, dijeron los expertos.

Trump figura como “principal defensor de las criptomonedas” en el sitio web de World Liberty y tiene derecho a una parte de sus ingresos, según los términos y condiciones de la empresa.

World Liberty vende un token patentado que no se puede comercializar, según dicen esos términos y condiciones, a diferencia de Bitcoin y otros tokens criptográficos.

Trump y otros “afiliados” anónimos tienen derecho al 75 por ciento de algunos ingresos de World Liberty, según los términos, lo que plantea la posibilidad de que la gente compre monedas de World Liberty para tratar de ganarse el favor de él.

El equipo de transición de Trump no respondió a una solicitud de información sobre qué medidas tomaría para abordar cualquier conflicto de World Liberty.

La criptoindustria puede formular políticas por sí misma, dice el hijo de Trump

Eric Trump dijo que el uso de criptomonedas por parte de grupos criminales era “la principal preocupación de todos”, pero dijo que las instituciones financieras tradicionales también se utilizaban para canalizar “dinero malo”, hablando con Reuters en una conferencia sobre criptomonedas esta semana.

“Cualquier cosa puede ser manipulada si la usan las personas equivocadas, y hay que tomar medidas enérgicas”, dijo el segundo hijo de Trump.

Añadió que la industria de la criptografía hará “un gran trabajo” al controlarse a sí misma cuando se trata de flujos ilícitos.

Los portavoces de Trump y su equipo de transición no respondieron directamente a las preguntas sobre los vínculos financieros de Trump con World Liberty, la inversión en Tron y los posibles conflictos.

“El presidente Trump no se metió en política con fines de lucro”, afirmó la portavoz de la transición, Karoline Leavitt.

El equipo de transición de Trump no respondió a una solicitud de información sobre qué medidas tomaría para abordar cualquier conflicto de World Liberty.

Reuters/ABC