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Nacional ruso en EE. UU. Se declara culpable de soborno y fraude de visa

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Un ciudadano ruso que vive en Carolina del Norte y que había sido acusado por las autoridades de participar en un plan de sobornos de $ 150 millones mientras trabajaba para un contratista militar ruso se declaró culpable de cargos no relacionados.

NEW BERN, NC – Un ciudadano ruso que vive en Carolina del Norte y que había sido acusado por las autoridades de participar en un plan de sobornos de 150 millones de dólares mientras trabajaba para un contratista militar ruso se declaró culpable de cargos no relacionados que incluyen soborno y fraude de visas.

Ambos acordaron perder casi $ 6 millones en activos.

Teyf se declaró culpable de ofrecer un soborno de $ 10,000 a un empleado del Departamento de Seguridad Nacional en 2018 para causar la deportación de un hombre que pensó que estaba teniendo una aventura con Tatiana. También se declaró culpable de hacer un reclamo falso en una solicitud de visa en 2018 y de negar falsamente intereses financieros en el extranjero en su declaración de impuestos de 2012.

Los fiscales habían dicho que Teyf y su esposa vivían lujosamente en una comunidad cerrada con un campo de golf hasta que fue acusado en diciembre de 2018. Teyf y su esposa tenían autos de lujo, obras de arte costosas y una casa de 17,000 pies cuadrados (1,600 metros cuadrados) atendida. por amas de llaves, según documentos judiciales.

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Los fiscales también habían dicho que Teyf utilizó su puesto como ejecutivo con un proveedor militar ruso entre 2010 y 2012 para obtener sobornos de subcontratistas que buscaban hacer negocios con las fuerzas armadas de Rusia.

Teyf frustró una investigación del gobierno ruso sobre el plan de sobornos al sobornar a los investigadores, dijeron los fiscales.

Los fiscales habían alegado que Teyf y su ex esposa, junto con otros, abrieron varias cuentas financieras en cuatro instituciones financieras estadounidenses que recibieron casi $ 40 millones por el supuesto plan de lavado de dinero.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, los fiscales acordaron retirar todos los demás cargos contra Teyf alegados en una acusación de 50 cargos, incluidos los cargos de lavado de dinero relacionados con el presunto plan de soborno, albergar a extranjeros ilegales e intentar arreglar el asesinato del hombre a quien él sospechoso de tener una aventura con su esposa.

Los fiscales también acordaron buscar una pena de prisión de solo cinco años. Teyf enfrenta la deportación después de cumplir su sentencia de prisión.

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Esta historia se publicó por primera vez el 19 de marzo de 2021. Se actualizó el 20 de marzo de 2021 para corregir que Leonid Teyf no se declaró culpable de un plan ruso de sobornos. Si bien los fiscales habían acusado a Teyf de participar en un plan de sobornos, se declaró culpable de cargos no relacionados de soborno a un funcionario público, fraude de visas y declaraciones falsas en una declaración de impuestos.

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