Londres: Nirav Modi, el comerciante de diamantes fugitivo buscado en India para ser juzgado por cargos de fraude y lavado de dinero, ha afirmado que no tiene fondos y está recurriendo a pedir dinero prestado para pagar los costos legales ordenados por la corte que ascienden a más de 150,000 libras. El ex multimillonario de 52 años perdió el año pasado su batalla legal en el tribunal más alto del Reino Unido contra su extradición a la India en el caso de estafa de préstamos del Punjab National Bank (PNB) estimado en USD 2 mil millones. Pero ahora se dice que su caso está ‘prohibido por ley’, lo que indica que hay más litigios pendientes. Mientras tanto, Nirav permanece tras las rejas en la prisión de Wandsworth en el suroeste de Londres, desde donde apareció a través de un enlace de video para una audiencia en el Tribunal de Magistrados de Barkingside en el este de Londres el jueves por costos legales impagos, o multas, de 150,247 libras ordenadas por el Tribunal Superior. en Londres, en relación con su proceso de apelación de extradición.
Según los funcionarios, los magistrados en una audiencia procesal por multas judiciales aceptaron su petición de que se le permitiera pagar 10.000 libras al mes antes de que se llevara a cabo una audiencia de revisión dentro de seis meses. Cuando se le preguntó cómo pensaba financiar la cantidad mensual, Nirav dijo al tribunal que había estado pidiendo dinero prestado porque no tenía fondos suficientes porque sus activos habían sido congelados en India durante el proceso de extradición.
En diciembre del año pasado, un banco de dos jueces en los Tribunales Reales de Justicia de Londres rechazó la solicitud de permiso de Nirav Modi para apelar ante la Corte Suprema por motivos de riesgo de suicidio y también rechazó su solicitud para certificar una cuestión de derecho, que concluyó su extradición. opciones de apelación en los tribunales del Reino Unido.
Este caso puede estar sujeto a más litigios, dijeron fuentes del Ministerio del Interior del Reino Unido, lo que probablemente indique un proceso de apelación de asilo político confidencial paralelo.
En una audiencia final de apelación de extradición en el caso en el Tribunal Superior de Londres en noviembre de 2022, los jueces Jeremy Stuart-Smith y el juez Robert Jay dictaminaron que estaban “lejos de estar satisfechos de que la condición mental del Sr. Modi y el riesgo de suicidio son tales que sería injusto u opresivo extraditarlo”.
Su veredicto también aceptó que el gobierno de la India tratará sus garantías sobre la atención médica de Nirav después de ser extraditado y detenido en el cuartel 12 de la cárcel de Arthur Road en Mumbai con “la seriedad apropiada”.
La desestimación de la apelación se produjo tres años después de que Nirav Modi fuera arrestado en marzo de 2019 por una orden de extradición basada en los cargos de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) y la Dirección de Ejecución (ED) contra el empresario.
Hay tres conjuntos de procedimientos penales contra el diamantaire en India: el caso CBI de fraude en el PNB que causó pérdidas equivalentes a más de 700 millones de libras, el caso ED relacionado con el presunto blanqueo de las ganancias de ese fraude y un tercer conjunto de procesos penales relacionados con la supuesta interferencia con pruebas y testigos en los procedimientos de la CBI.
La entonces ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, había ordenado la extradición de Nirav basándose en el fallo del Tribunal de Magistrados de Westminster del juez Sam Goozee en abril de 2021.
