Detenido en Madrid un estafador que se hacía pasar por representante del Arzobispado de Pamplona. En la capital española ha sido detenido un hombre implicado en una serie de fraudes financieros. Utilizaba cuentas bancarias ajenas para blanquear dinero. El perjuicio supera los 4.000 euros.
En Madrid, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre sospechoso de participar en una compleja trama de estafas. Según la investigación, se hacía pasar por un alto cargo del arzobispado de Pamplona y logró engañar a un vecino de Navarra para que le entregara 3.000 euros. Para ello, convenció a la víctima de que tenía derecho a un importante pago, pero que debía abonar una comisión para poder recibirlo.
La víctima, confiando en el relato convincente, transfirió la cantidad solicitada a la cuenta indicada. Sin embargo, después de eso el estafador dejó de responder y comenzó a exigir transferencias adicionales, alegando supuestas dificultades con la llegada del dinero. Cuando la víctima se negó a seguir en contacto, acudió al banco, donde le advirtieron sobre una posible estafa.
Durante la investigación se descubrió que a la misma cuenta bancaria previamente había llegado otra transferencia, esta vez de 1.300 euros. Esa suma fue enviada por otra persona que intentaba alquilar un piso en Zamora a través de una popular aplicación de alquileres. Tras abonar el alquiler y la fianza, el contacto con el “casero” también se perdió y la cita prometida para la entrega de las llaves nunca llegó a llevarse a cabo.
El análisis de las transacciones financieras reveló que ambos casos están vinculados a un mismo esquema. El detenido actuaba como lo que se conoce como una “mula”; es decir, una persona que facilita sus datos bancarios para transferir y distribuir fondos robados. Este tipo de participantes recibe un porcentaje del dinero a cambio de ayudar a los organizadores de la banda criminal a ocultar el rastro de las operaciones ilegales.
Tras identificar al sospechoso, la policía emitió una orden de búsqueda a nivel nacional. Poco después, el hombre fue detenido en Madrid. Actualmente, ha sido puesto a disposición judicial, que determinará las medidas cautelares pertinentes.
