La policía descubre una empresa offshore de un amigo de Zapatero en las Islas Vírgenes Británicas. Durante la investigación del caso Plus Ultra, la policía halló una empresa offshore vinculada a un allegado del ex primer ministro. La firma gestiona inversiones por cientos de miles de dólares. En el caso aparecen también otras estructuras extranjeras.
La policía española ha descubierto en las Islas Vírgenes Británicas una empresa offshore, Landside Holding Ltd, registrada a nombre del empresario Julio Martínez Martínez, a quien la investigación considera persona de confianza del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según los investigadores, esta sociedad controla una cartera de inversiones valorada en más de medio millón de dólares, y la gestión de los activos está a cargo de un bróker estadounidense. Los documentos que confirman estos hechos fueron hallados en el ordenador portátil de Martínez Martínez tras su detención en diciembre del año pasado.
La investigación está a cargo del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama. Landside Holding Ltd es ya la segunda sociedad offshore identificada en el marco del caso Plus Ultra. Anteriormente, la investigación reveló la existencia de una estructura similar en Dubái — Landside Dubai Fzco. Según consta en los documentos judiciales, justamente esta compañía podría haber sido creada por iniciativa de Zapatero para recibir una comisión del 1% sobre el apoyo estatal a la aerolínea Plus Ultra, que ascendió a 53 millones de euros.
Según un informe de la UDEF, Landside Holding Ltd no solo gestionaba inversiones, sino que también firmó un acuerdo para representar los intereses del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) en las negociaciones con la firma de inversión Noor Capital SPC de Abu Dabi. Por sus servicios, la empresa de Martínez Martínez debía recibir el 8,75% de los fondos captados. La gestión de las inversiones se realizaba a través de Mora WM Securities LLC, y en los documentos incautados figuran los balances de la cartera: más de 560 mil dólares en 2019 y más de 600 mil dólares en 2023.
La investigación también rastreó cómo, en enero de 2021, tras una reunión entre Zapatero, Martínez Martínez y otro participante en un restaurante de Madrid, comenzó la preparación para la creación de una empresa en Dubái. En la correspondencia participaron la secretaria del ex presidente, María Gertrudi Alcázar, y el hombre de confianza de Martínez Martínez, Cristóbal Cano. Se planeaba que la empresa operara en la zona franca de Dubái, ofreciendo servicios de consultoría a compañías de habla hispana interesadas en ingresar al mercado de los EAU, así como a empresas emiratíes con interés en expandirse en España y América Latina. El plan de negocio contemplaba unos ingresos de 3 millones de dólares en cinco años y la captación de grandes clientes en España y Latinoamérica.
Sin embargo, según indica la UDEF, la estructura en Dubái, formalmente perteneciente a la empresa española Ideella Consulenza Strategia SL (también vinculada a Martínez Martínez), pudo haberse utilizado para transferir al extranjero las comisiones de la operación de rescate de Plus Ultra, con el objetivo de ocultar su origen en España. Al mismo tiempo, según la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude (ONIF), la aerolínea Plus Ultra no abonó esas comisiones.
El análisis de la correspondencia entre los implicados reveló que se discutieron dos nombres similares para la empresa en Dubái: Landside Dubai Fzco y Landside Middle East Fzco. Los investigadores aún no han determinado si se trata de dos estructuras distintas o del cambio de nombre de una misma empresa.
El contexto del caso Plus Ultra no es la primera vez que capta la atención de los medios. Anteriormente, en los materiales de la investigación aparecieron discusiones sobre intentos de influir en el curso de la revisión de las subvenciones de la aerolínea, y los detalles de la correspondencia entre los implicados fueron analizados en detalle en la publicación sobre los intentos de frenar la investigación de las subvenciones a Plus Ultra.
A modo de referencia: las Islas Vírgenes Británicas se consideran uno de los centros offshore más conocidos, donde las empresas pueden operar con una carga fiscal mínima y un alto grado de anonimato. En los últimos años, las autoridades españolas han intensificado el control sobre las operaciones con este tipo de jurisdicciones, especialmente en el marco de investigaciones relacionadas con la corrupción y el blanqueo de capitales. El caso Plus Ultra se convirtió en uno de los ejemplos más destacados en los que los esquemas offshore pasaron a estar en el centro de atención de las fuerzas de seguridad y la justicia.
