El tribunal investiga un offshore en Dubái en el caso Plus Ultra y el papel de Zapatero. En el caso Plus Ultra, el juez sospecha que se creó un offshore en Dubái por indicación de Zapatero. La investigación considera que la estructura pudo haberse utilizado para transferir parte de los fondos al extranjero. El ex presidente ha sido citado a declarar.
En España se intensifica la investigación del caso Plus Ultra: un juez de la Audiencia Nacional sospecha que, por iniciativa del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se creó una empresa offshore en Dubái para desviar parte de los fondos relacionados con la ayuda estatal a la aerolínea. Según la investigación, se trata de una estructura que podría haber permitido ocultar el movimiento de dinero fuera del país y dificultar su rastreo.
El juez José Luis Calama considera que la creación de la empresa Landside Dubai Fzco (o Landside Middle East Fzco) en los EAU fue organizada por orden directa de Zapatero, con la participación de su secretaria María Gertrudis Alcázar Jiménez y el empresario Julio Martínez Martínez. Esta empresa pertenece en su totalidad a la española Idella Consulenza Strategica, donde Martínez Martínez figura como administrador. Fue detenido en diciembre en el marco de la investigación. Es esta estructura la que firmó el contrato con Plus Ultra para recibir el 1% del importe de la ayuda estatal —unos 530.000 euros— si la aerolínea recibía el desembolso estatal.
El elemento clave de la investigación fue el contrato descubierto por la policía en el ordenador de Martínez Martínez. El documento fue firmado el 19 de enero de 2021 y, una semana después, comenzaron las gestiones para crear la offshore en Dubái. La investigación señala que la ausencia de pagos derivados de este contrato en España aumenta las sospechas de que los fondos pudieron haber sido transferidos mediante la estructura extranjera.
El juez señala indicios de la formación de un esquema internacional para la retirada y ocultación de fondos, lo que podría encuadrarse en el delito de blanqueo de capitales de origen delictivo. Según la investigación, el contacto de Plus Ultra con el entorno de Zapatero no fue casual, sino que formaba parte de un esquema organizado. Por ello, el ex presidente ha sido citado a declarar el 2 de junio en el marco del caso sobre el posible lavado de parte de los 53 millones de euros concedidos a la aerolínea tras la pandemia.
El propio Zapatero ya ha comentado la situación en un vídeo, en el que afirma haber recibido la citación y expresa su intención de colaborar con la investigación. Subraya que nunca ha sido propietario de empresas ni en España ni en el extranjero, y que no ha participado en este tipo de operaciones.
El contexto del caso Plus Ultra recuerda a otras sonoras investigaciones de los últimos años relacionadas con la asignación de fondos públicos y la actividad de altos cargos. Por ejemplo, recientemente la esposa del presidente del Gobierno declaró en el caso sobre los contratos de Red.es — los detalles de dicha declaración están disponibles aquí. En ambos casos, la investigación se centra en la transparencia de los flujos financieros y en posibles irregularidades en la gestión de fondos presupuestarios.
Para referencia: Plus Ultra es una aerolínea española que recibió apoyo estatal tras la pandemia de COVID-19. La Audiencia Nacional es el tribunal superior de España para casos de especial complejidad. Las empresas offshore en los EAU suelen utilizarse para la optimización fiscal y el ocultamiento de beneficiarios, lo que suscita el interés de las autoridades europeas. En los últimos años, en España se han endurecido los controles sobre casos de corrupción y blanqueo de capitales, especialmente cuando se trata de grandes contratos estatales y de la implicación de ex o actuales políticos.
