Zapatero recibió 2,6 millones de euros de empresas investigadas y de capital chino. La policía identificó 174 transferencias a cuentas del ex primer ministro Zapatero en cinco años. Entre los emisores figuran empresas con capital chino y entidades vinculadas a investigaciones judiciales. El tribunal bloqueó parte de los fondos.
La Policía de España ha revelado detalles de las operaciones financieras del ex jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero: entre 2020 y 2025, sus cuentas recibieron 2,6 millones de euros a través de 174 transferencias asociadas con empresas que están en el centro de una investigación sobre presunto tráfico de influencias. Según destaca EL PAÍS, entre los remitentes figuran firmas de consultoría, entidades con capital chino y organizaciones vinculadas al grupo Acento, en España dirigido por los exministros José Blanco y Alfonso Alonso.
La investigación presta especial atención a una transferencia de 490.780 euros de la consultora Análisis Relevante, mediante la cual, según el tribunal, operaba el empresario Julio Martínez Martínez. Esa suma fue bloqueada en las cuentas de Zapatero tras ser formalmente imputado. El expediente recoge también otras transferencias importantes: 851.180 euros de Kreab Iberia SL, 105.000 euros de Kreab Worldwide, 649.552 euros de Thinking Heads Groups (España) y 31.766 euros de la filial estadounidense de la misma compañía. Gate Center, donde Zapatero preside el consejo, le transfirió 352.980 euros. La policía indica que tanto Thinking Heads como Gate Center están relacionados con el empresario Daniel Romero-Abreu Kauf.
El informe de la UDEF también señala que parte de los fondos de Gate Center y Thinking Heads fueron a parar a cuentas de la empresa Whathefav, propiedad de las hijas de Zapatero. Asimismo, la investigación se ha fijado en transferencias de compañías de capital chino: Chinalink Asia Holdings Limited envió 159.034 euros, Yuewee International Trade Limited — 49.758 euros, y la española Mimo Advisors, vinculada a Acento Asia, — 104.410 euros. Entre otras transferencias relevantes figuran 49.758 euros de Zayed Award For Human Fraternity (un premio internacional de Emiratos Árabes Unidos), 200.000 euros de la peruana Focus Social Research y 53.000 euros de la española Bright Digital Solutions.
Según la policía, todas las transferencias se realizaban a cuentas personales de Zapatero. Él reiteró en varias ocasiones que no posee ni ha gestionado ninguna empresa, ni en España ni en el extranjero. Sin embargo, el juez José Luis Calama considera que el ex presidente podría estar detrás de un esquema de gestión de empresas a través de personas de confianza, en particular Martínez Martínez. En los documentos del caso se cita el siguiente ejemplo: en julio de 2021, Zapatero envió a un empresario una lista de potenciales clientes para Análisis Relevante, entre los cuales figuraban conocidos empresarios españoles, chinos y venezolanos, así como representantes de Plus Ultra, la aerolínea involucrada en la investigación por uso indebido de ayudas estatales.
El informe de la UDEF también menciona una operación inmobiliaria: en febrero de 2024 Zapatero y su esposa adquirieron un piso en Madrid por 580.000 euros, contratando una hipoteca de 500.000 euros con Banco Santander. El préstamo fue liquidado anticipadamente en enero de 2025 mediante una transferencia desde la cuenta de su esposa. El entorno del ex presidente asegura que los fondos procedían de la venta de otro inmueble y no están relacionados con las transferencias sospechosas.
En el transcurso de la investigación, la policía ya había registrado contactos de Zapatero con la dirección de Plus Ultra y con inversores chinos, asunto analizado en detalle en el reportaje sobre los detalles de las reuniones y negociaciones en torno al apoyo estatal a la aerolínea.
Para referencia: el caso sobre el presunto tráfico de influencias se convirtió en el primer caso en la historia contemporánea de España en el que un ex primer ministro fue formalmente investigado por tales acusaciones. El foco de atención no solo está en las transferencias a las cuentas de Zapatero, sino también en los posibles vínculos entre empresas españolas y extranjeras, así como en el papel de ex funcionarios en la distribución de fondos públicos. Según fuentes abiertas, Kreab y Thinking Heads son grandes firmas internacionales de consultoría que operan activamente en el mercado español, mientras que Gate Center se presenta como un centro de análisis independiente. Las dudas sobre la transparencia de las transferencias y su justificación siguen siendo objeto de litigio judicial.
