Zapatero citado ante el tribunal por caso de trama internacional e influencias. El ex presidente del Gobierno de España se encuentra en el centro de una gran investigación. El tribunal examina sus vínculos con Plus Ultra, operaciones con oro y petróleo, así como transferencias a través de estructuras relacionadas con Venezuela y China.
En España ha comenzado una nueva etapa de una sonada investigación en la que está implicado el ex presidente del Gobierno y ex líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. Ha sido citado ante la Audiencia Nacional bajo sospecha de dirigir una estructura que, según la investigación, se considera una red de influencia organizada con conexiones internacionales. Según informa EL PAÍS, el sumario consta de miles de páginas y abarca operaciones con oro, petróleo y grandes transferencias de dinero vinculadas a empresas de Venezuela y China.
La investigación sostiene que Zapatero podría haber encabezado un esquema estable de intermediación en beneficio económico, principalmente de la aerolínea Plus Ultra. En el marco del caso ya se han realizado registros en su despacho y en la empresa What The Fav, propiedad de sus hijas. Se incautaron documentos, soportes electrónicos y una caja fuerte con joyas y relojes. Según los representantes de Zapatero, estos objetos de valor son bienes familiares y no guardan relación con las operaciones investigadas.
El juez José Luis Calama, encargado del caso, se negó a autorizar un registro en la vivienda del ex presidente, pero permitió el acceso a su correspondencia laboral de los últimos años. La investigación se ha centrado en 174 operaciones bancarias por un importe de 2,6 millones de euros, así como transferencias de empresas vinculadas a China y Venezuela. Destaca especialmente una suma de 490.780 euros, procedente de la consultora Análisis Relevante, que ya ha sido bloqueada en las cuentas de Zapatero por orden judicial.
En los documentos del caso aparecen otros implicados en la trama. Según la investigación, el empresario Julio Martínez Martínez es considerado un eslabón clave, a través de quien, según la policía, pasaron sumas importantes, incluyendo fondos de Plus Ultra y de la empresa venezolana Inteligencia Prospectiva. Durante los registros a Martínez le incautaron grandes cantidades de efectivo —parte del cual estaba escondido en lugares inusuales—, así como documentos que apuntan a posibles transacciones con petróleo y oro. En una de las anotaciones aparece el banco Bandes, vinculado a Venezuela.
La investigación trasciende las fronteras de España: el juzgado colabora con autoridades francesas y suizas en casos de posible blanqueo de capitales. Ya se ha dictado una orden internacional de búsqueda para el propietario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, y anteriormente fue detenido y extraditado el empresario Felipe Bacca. En el sumario se mencionan negociaciones sobre suministro de petróleo y oro con la participación de estructuras chinas e intermediarios suizos. Según destaca EL PAÍS, el papel del propio Zapatero en estos episodios todavía no está definido, aunque su nombre aparece varias veces en la correspondencia de los implicados como posible mediador.
La atención al caso creció tras la publicación de nuevos detalles sobre los vínculos entre estructuras relacionadas con Zapatero, empresarios venezolanos y transferencias a través de compañías afiliadas. Anteriormente, russpain.com ya informó sobre los años de contactos de Julio Martínez con los hermanos Amaro Chacón y operaciones con materias primas venezolanas —más información al respecto se puede encontrar en el material sobre los esquemas de suministro y transferencias a través de estructuras vinculadas a Zapatero.
Para referencia: Plus Ultra es una aerolínea española que recibió apoyo estatal durante la pandemia. El banco Bandes es un banco estatal de desarrollo de Venezuela, mencionado en varias investigaciones internacionales. En los últimos años, los tribunales españoles han prestado especial atención a los esquemas de blanqueo de capitales que involucran a empresas extranjeras y transferencias relacionadas con estructuras latinoamericanas y asiáticas.
