Un tribunal sospecha que Plus Ultra desvió 16 millones de euros de ayudas estatales mediante paraísos fiscales. La aerolínea Plus Ultra podría haber transferido parte de los fondos estatales recibidos a cuentas en paraísos fiscales. La investigación sostiene que al menos 2,5 millones de euros acabaron en Suiza, Gibraltar y otras jurisdicciones. En la causa aparecen nombres de antiguos directivos y empresas vinculadas a ellos.
En España continúa la investigación sobre el apoyo estatal a la aerolínea Plus Ultra, que recibió en 2021 unos 53 millones de euros del presupuesto. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, considera que casi 16 millones de euros de esa cantidad podrían haber sido desviados a través de una red de empresas vinculadas al lavado de dinero. Según la investigación, al menos 2,5 millones de euros terminaron en cuentas en Suiza, Gibraltar, Reino Unido, Mauricio y Montenegro.
Los documentos judiciales señalan que, tras recibir el primer tramo de ayuda estatal —19 millones de euros— el 18 de marzo de 2021, casi 16 millones de euros fueron transferidos desde las cuentas bancarias de Plus Ultra a entidades que, según la investigación, están relacionadas con la organización de lavado de dinero. Entre los destinatarios figuran Allpa Wira Trading, Wailea Investment y Alerial Corporation. Según el tribunal, estas empresas están controladas por los directivos de Plus Ultra a través de una cadena de intermediarios financieros.
Parte de los fondos —unos 6 millones de euros— salió al extranjero entre marzo y agosto de 2021, periodo en el que estaba vigente la prohibición del segundo tramo de ayuda. El resto, 10 millones de euros, según la investigación, se transfirió tras levantarse las restricciones. En el sumario constan operaciones bancarias concretas: por ejemplo, el 24 de marzo de 2021 se enviaron más de 920.000 euros desde una cuenta española de Plus Ultra a la cuenta de Valerian en Gibraltar, y al día siguiente —más de 520.000 euros a la cuenta británica de Wailea. Otras dos transferencias —de cerca de 520.000 euros cada una— se efectuaron en abril a las cuentas de Allpa en Suiza y Montenegro.
La investigación también vincula a una de las empresas que recibió el dinero con operaciones de venta de oro de origen desconocido en Dubái. Los documentos señalan que las cuentas de Allpa en Suiza podrían haberse utilizado para ocultar el origen de fondos relacionados con el comercio de metales preciosos. Además, según el tribunal, parte del dinero podría haber sido transferida a estructuras vinculadas al exaccionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, en Panamá, Puerto Rico y la República Dominicana.
En el marco de la investigación se han emitido órdenes internacionales de detención contra Reyes, su esposa María Aurora López, el empresario Felipe Baca y el banquero Simon Verhoeven. El tribunal los considera figuras clave en el esquema de desvío de fondos. En los documentos judiciales también se menciona que la estructura de blanqueo de capitales dirigida por Baca y Verhoeven operaba como un «seudobanco», mezclando fondos de diversos orígenes y devolviéndolos a los clientes ya blanqueados.
Según la investigación, las empresas vinculadas al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno desempeñaron un papel importante en la organización de los flujos financieros. En particular, Análisis Relevante, según señalan los investigadores, transfirió a Zapatero casi 491 mil euros en cinco años, mientras que la empresa de sus hijas Whathefav recibió otros 240 mil euros. Los documentos del caso indican que la gestión de estas estructuras la realizaba el empresario Julio Martínez Martínez, a quien la investigación identifica como persona de confianza de Zapatero.
Anteriormente, durante la investigación, ya se habían registrado contactos entre la dirección de Plus Ultra y Zapatero, así como la discusión de pagos por servicios de consultoría. Los detalles de estas reuniones y negociaciones se revelaron en la publicación sobre los detalles de los contactos de Plus Ultra con el ex presidente del gobierno.
Para referencia: Plus Ultra es una aerolínea española especializada en vuelos de larga distancia. La decisión de concederle ayudas estatales en 2021 provocó una amplia repercusión pública y fue objeto de preguntas parlamentarias. En los últimos años, en España ha aumentado la atención al control del uso de los fondos públicos y a la lucha contra los abusos financieros, especialmente en el contexto de la recuperación económica postpandemia.
