Investigación contra Zapatero: cómo el caso Plus Ultra afecta al ex presidente. La fiscalía española ha reabierto la investigación del caso Plus Ultra tras solicitudes de Francia y Suiza. El foco está en un posible blanqueo de capitales y vínculos con estructuras venezolanas. Por primera vez, un ex jefe de Gobierno se encuentra bajo investigación.
En España ha estallado un escándalo de gran magnitud: el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer jefe del Ejecutivo del país contra el que se ha abierto una investigación penal. El motivo han sido documentos enviados por las autoridades policiales de Francia y Suiza en el verano de 2024. Estos países recurrieron a la justicia española solicitando cooperación en el caso de una red internacional de blanqueo de capitales que operaba a través de España.
Poco después, la Fiscalía española envió sus propias peticiones a Suiza y Francia, tras identificar en la documentación detalles que podrían arrojar luz sobre un antiguo caso archivado sobre la concesión de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Esta investigación se suspendió en enero de 2023 por un error procesal, pero los nuevos datos han permitido retomarla.
Según la información proporcionada por los investigadores franceses y suizos, se trata de un esquema complejo en el que se emplearon empresas pantalla, intermediarios financieros y transferencias internacionales entre América Latina, Europa y jurisdicciones offshore. Se prestó especial atención a las conexiones con empresarios venezolanos sospechosos de desviar fondos públicos de los programas CLAP y de operaciones con oro del Banco de Venezuela a través de estructuras en Emiratos Árabes Unidos.
Entre los principales implicados en la documentación figuran los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu, ciudadanos de Perú; el neerlandés Simon Leendert Verhoeven; el venezolano Danilo Diazgranados; y el abogado madrileño Miguel Palomero. Según la investigación, todos ellos gestionaban empresas en distintos países y atendían a clientes, algunos de los cuales residían o se encontraban en España.
Las primeras investigaciones de la UDEF española revelaron que algunos de los clientes de esta red ya tenían antecedentes policiales o judiciales en España. Sin embargo, para la Fiscalía resultaron decisivos dos episodios descritos en documentos provenientes de Suiza y Francia. El primero es la correspondencia entre Diazgranados y Felipe Baca en 2022, donde se discutía un esquema para legalizar una gran suma de efectivo obtenida en Venezuela. El segundo son las declaraciones de Verhoevenen en Ginebra sobre que sus empresas concedieron préstamos a Plus Ultra y que el reembolso de esos fondos no fue documentado.
Con base en esto, la Fiscalía Anticorrupción de España inició una nueva investigación para esclarecer si se usaron subvenciones estatales para el blanqueo de capitales vinculados a delitos en Venezuela. En la causa aparece el nombre de Rodolfo Reyes, quien, según información francesa, podría estar implicado en envíos de oro a Dubái a través de la aerolínea Coyne Airways.
En noviembre de 2025, la Fiscalía ya había señalado indicios serios de que Plus Ultra podría haber estado implicada en esquemas de lavado de dinero. La atención de los investigadores también se centró en la empresa Análisis Relevante, vinculada a Julio Martínez Martínez, que recibió importantes sumas de Plus Ultra. Precisamente esta línea fue la que llevó a los agentes hasta José Luis Rodríguez Zapatero.
Anteriormente, en el sumario ya habían aparecido datos sobre contactos de Zapatero con la dirección de Plus Ultra y la discusión de temas financieros, lo que fue analizado en detalle en una publicación de russpain.com sobre las reuniones y negociaciones entre el ex presidente del Gobierno y representantes de la aerolínea: detalles de las reuniones entre Zapatero y Plus Ultra.
Para referencia: Plus Ultra es una aerolínea española que recibió apoyo estatal durante la pandemia. El programa CLAP en Venezuela es un sistema de distribución de alimentos que ha sido objeto de múltiples investigaciones por sospechas de corrupción. Noor Capital PSC es una empresa de los Emiratos Árabes Unidos involucrada en esquemas internacionales de comercio de oro. El caso Plus Ultra se ha convertido en uno de los ejemplos más notorios sobre el posible uso de ayudas estatales para la legalización de fondos de procedencia dudosa en España.
