Un tribunal descubre transferencias de 1,2 millones de euros de una empresa en pérdidas a las hijas de Zapatero. Inteligencia Prospectiva transfirió más de 500 mil euros a la empresa de las hijas de Zapatero. El tribunal considera que la compañía servía como instrumento para la entrada de fondos procedentes del extranjero. El caso incluye vínculos con Venezuela y flujos financieros de gran tamaño.
En Madrid, el juzgado y la policía investigan las actividades de la empresa Inteligencia Prospectiva SL, considerada un eslabón clave en un esquema de introducción de grandes sumas en España. Según la investigación, la firma, con actividad mínima y un solo empleado, transfirió en cinco años más de 1,2 millones de euros a cuentas de empresas vinculadas con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno. Entre los beneficiarios figura Whathefav SL, propiedad de las hijas del ex jefe del Ejecutivo, que recibió 561.440 euros.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, señala en su auto que Inteligencia Prospectiva no desarrolló una actividad comercial real: en cinco años, sus ingresos no superaron los 35.000 euros, mientras que las pérdidas alcanzaron los 850.000. Estas pérdidas se cubrían mediante ampliaciones de capital periódicas por un importe cercano a los 700.000 euros, lo que, según la investigación, podría ser un método de blanqueo de fondos procedentes del extranjero.
La investigación también analizó otras transferencias: 380.208 euros fueron recibidos por la empresa Análisis Relevante, controlada por un amigo cercano de Zapatero, y 266.200 euros por el think tank Gate Center, presidido por el propio ex presidente. Expertos de la Agencia Tributaria señalan que transacciones de tal magnitud no se corresponden con el volumen de negocios nulo de la empresa en 2020–2021 ni con los niveles muy bajos registrados en años posteriores. Además, la firma no solicitó la devolución del IVA a pesar de los elevados gastos y el balance negativo.
El tribunal considera que los contratos entre Inteligencia Prospectiva y las estructuras vinculadas eran de carácter formal y no reflejaban servicios reales. En la resolución se señala que la empresa fue utilizada como canal para la entrada y distribución de fondos, y que los beneficiarios finales podrían ser Zapatero y su familia. Entre los administradores de la firma figuran los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, quienes, según la investigación, mantienen vínculos con el gobierno venezolano y participan en operaciones internacionales, incluidas transacciones petroleras.
En el marco de la investigación, la policía realizó un registro en la oficina de la empresa en el Paseo de La Habana, incautó documentos contables, soportes electrónicos y la correspondencia interna. La investigación también examina intercambios que apuntan a la participación de los hermanos Amaro Chacón en negociaciones sobre suministros de petróleo entre Venezuela y China, donde, según se supone, Zapatero podría haber jugado un papel relevante. En la resolución judicial se enfatiza que las acciones de los administradores van más allá del ámbito empresarial ordinario y afectan a cuestiones de ámbito estatal.
El caso de Inteligencia Prospectiva está relacionado con un esquema más amplio, mencionado en la investigación sobre Plus Ultra. Como se informó anteriormente en el artículo sobre el apoyo estatal a la aerolínea Plus Ultra y sus vínculos con Venezuela, la atención se centró en las transferencias de grandes sumas y la implicación de antiguos altos cargos. Los nuevos datos sobre el caso subrayan la complejidad de los flujos financieros y el papel de las empresas intermediarias en la distribución de fondos.
Para referencia: la Audiencia Nacional es el tribunal supremo de España para los casos de corrupción y delitos económicos. La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) es una división de la Policía Nacional especializada en la investigación de delitos financieros. Gate Center se presenta como un centro de análisis sin fines de lucro, y Análisis Relevante como una firma de consultoría. En los últimos años, en España ha crecido la atención a los esquemas de blanqueo de capitales a través de pequeñas empresas y contratos ficticios, especialmente con la participación de capital extranjero.
