NY busca registros de Trump Insider, en aparente oferta para ganar cooperación

Los fiscales estatales en Manhattan que investigan al expresidente Donald J. Trump y la Organización Trump han citado los registros bancarios personales del director financiero de la compañía y están cuestionando los obsequios que él y su familia recibieron de Trump, según personas con conocimiento del asunto.

En las últimas semanas, los fiscales han centrado su atención en el ejecutivo, Allen H. Weisselberg, en lo que parece ser un esfuerzo decidido por ganar su cooperación. Weisselberg, que no ha sido acusado de irregularidades, ha supervisado las finanzas de la Organización Trump durante décadas y puede ser la clave de cualquier posible caso penal en Nueva York contra el expresidente y su empresa familiar.

Los fiscales que trabajan para el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., están examinando, entre otras cosas, si Trump y la compañía manipularon falsamente el valor de las propiedades para obtener préstamos y beneficios fiscales.

No está claro si el Sr. Weisselberg cooperaría con la investigación y ni su abogada, Mary E. Mulligan, ni la oficina del Sr. Vance hicieron comentarios. Pero si una revisión de sus finanzas personales descubriera posibles irregularidades, los fiscales podrían usar esa información para presionar a Weisselberg para que los guíe a través del funcionamiento interno de la empresa. El contador de 73 años comenzó su carrera trabajando para el padre de Trump.

Por otro lado, los fiscales también están buscando una nueva ronda de documentos internos de la Organización Trump, incluidos los libros de contabilidad de varias de sus más de dos docenas de propiedades que la compañía no entregó el año pasado, según las personas con conocimiento del asunto. quien habló bajo condición de anonimato para discutir detalles sensibles.

Los libros de contabilidad ofrecen un desglose línea por línea de la situación financiera de cada propiedad, incluidos los recibos, cheques e ingresos diarios. Los fiscales podrían comparar esos detalles con la información que la empresa proporcionó a sus prestamistas y autoridades fiscales locales para evaluar si los engañó de manera fraudulenta.

La oficina de Vance también ha citado registros de varios bancos en los que Trump o su empresa tenían cuentas, incluidos JPMorgan Chase y Capital One, según personas con conocimiento de las citaciones presentadas en los bancos.

Los acontecimientos no informados anteriormente subrayan la escalada de la investigación después de que la oficina de Vance obtuvo los registros fiscales de Trump y otros documentos financieros subyacentes en febrero. Fueron puestos en libertad por las objeciones de Trump después de una larga batalla legal que culminó con un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La Organización Trump se negó a comentar. En el pasado, Trump, un republicano, ha negado cualquier irregularidad y ha criticado la investigación como una “expedición de pesca” de larga duración y con motivaciones políticas. El Sr. Vance, un demócrata, anunció recientemente que no buscaba la reelección.

La investigación se ha centrado en algunas de las propiedades más destacadas de Trump: Trump Tower en la Quinta Avenida en Manhattan, los hoteles Trump en Nueva York y Chicago y la finca Seven Springs en el condado de Westchester. Además del posible fraude fiscal y bancario, los fiscales están examinando las declaraciones de la Organización Trump a las compañías de seguros sobre el valor de varios activos.

Los fiscales han citado los registros de una empresa contratada por Deutsche Bank, uno de los principales prestamistas del expresidente, para evaluar el valor de tres hoteles de Trump con préstamos de Deutsche Bank, dijeron personas con conocimiento del asunto. La firma revisó las operaciones de restaurantes, bares y tiendas de regalos en los hoteles, dijo una de las personas.

El año pasado, los fiscales citaron al propio Deutsche Bank y al otro prestamista principal de Trump, Ladder Capital, que vendió sus préstamos de la Organización Trump hace años. Ambos bancos están cooperando con los fiscales.

No está claro si los fiscales finalmente presentarán cargos. Pero si se construyera un caso contra la Organización Trump sobre la base de los documentos del préstamo, los abogados de la compañía podrían argumentar que Deutsche Bank y Ladder Capital son instituciones financieras sofisticadas que realizaron su propio análisis de las propiedades de Trump sin depender de las evaluaciones internas de la compañía. Los abogados también podrían enfatizar que proporcionar diferentes valoraciones para una propiedad dependiendo de la situación, por ejemplo, en una solicitud de préstamo o al apelar los impuestos locales a la propiedad, es común y apropiado en la industria de bienes raíces de Nueva York, en parte porque existen diferentes métodos para cálculo de valores de propiedad.

Respuestas a sus preguntas sobre los impuestos de Donald Trump

Si el fiscal de distrito acusara a Trump, lejos de ser algo seguro, el resultado sería el posible juicio penal de un ex presidente. Por su parte, Trump ha descartado la investigación como una “expedición de pesca” motivada políticamente y prometió “seguir luchando”.

Los contadores externos también examinan la información proporcionada a las autoridades fiscales locales, lo que reduce potencialmente la probabilidad de fraude. Trump ha argumentado que sus declaraciones de impuestos “fueron realizadas por una de las firmas de abogados y contables más grandes y prestigiosas de los EE. UU.”

Además de la investigación de fraude, la oficina de Vance continúa enfocándose en su objetivo original: el papel de la Organización Trump en pagar dinero para el silencio durante la campaña presidencial de 2016 a dos mujeres que dijeron que tenían aventuras con Trump.

El ex abogado personal y reparador de Trump, Michael D. Cohen, pagó 130.000 dólares para comprar el silencio de una de las mujeres, Stephanie Clifford, la actriz de cine pornográfico que interpretó a Stormy Daniels. Posteriormente, la Organización Trump reembolsó a Cohen, y la oficina de Vance ha examinado si la empresa contabilizó correctamente el pago de 130.000 dólares.

Cohen, quien en 2018 se declaró culpable de cargos federales de financiamiento de campañas por su papel en el plan de dinero secreto, ha implicado durante mucho tiempo a Weisselberg, alegando que ayudó a diseñar una estrategia para enmascarar los reembolsos. Los fiscales federales que acusaron a Cohen no acusaron a Weisselberg de irregularidades.

Cohen ahora está cooperando con la investigación de Vance y se ha reunido con fiscales varias veces, incluso para revisar algunos de los documentos financieros de Trump. Lanny Davis, abogado de Cohen, se negó a comentar.

Los fiscales también han interrogado a la ex nuera de Weisselberg, Jennifer Weisselberg, dijo. Weisselberg se ha visto envuelta en un amargo divorcio con el hijo de Weisselberg, Barry, quien administra la pista Trump Wollman Rink en Central Park.

Weisselberg dijo en una entrevista que los fiscales le han preguntado sobre una serie de obsequios que Trump y su compañía le dieron a la familia Weisselberg a lo largo de los años. Estos incluyen un apartamento en Central Park South para la Sra. Weisselberg y su exmarido, autos alquilados para varios miembros de la familia y matrículas en escuelas privadas.

El escrutinio de los obsequios parece ser parte de un esfuerzo por pintar una imagen de la vida financiera del Sr. Weisselberg, como es común cuando los fiscales buscan la cooperación de un testigo potencial. No está claro si los fiscales sospechan algún delito relacionado con los obsequios.

James B. Stewart y Steve Eder contribuido con informes. Susan C. Beachy contribuyó con la investigación.

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