Organización Trump, el juicio por fraude fiscal del director financiero está programado para octubre

NUEVA YORK –

Para coronar una semana extraordinaria en la pospresidencia de Donald Trump, un juez de Nueva York ordenó el viernes que su compañía y su jefe de finanzas sean juzgados en otoño por cargos de fraude fiscal derivados de una larga investigación criminal sobre las prácticas comerciales de Trump.

El juez de Manhattan, Juan Manuel Merchan, programó la selección del jurado para el 24 de octubre en el caso, que involucra acusaciones de que la Organización Trump le dio al director financiero Allen Weisselberg más de $1.7 millones de dólares en compensación extraoficial, que incluye alquiler, pagos de automóviles y matrícula escolar.

Los abogados en una audiencia el viernes sugirieron que el juicio podría durar varios meses.

Merchan negó las solicitudes de los abogados de Weisselberg y la Organización Trump para desestimar el caso, aunque retiró un cargo de fraude fiscal criminal contra la empresa citando el estatuto de limitaciones. Quedan más de una docena de otros cargos. Los abogados de Weisselberg argumentaron que los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, liderada por los demócratas, lo estaban castigando porque no se burlaba del expresidente.

Merchan rechazó eso, diciendo que la evidencia presentada al gran jurado “fue legalmente suficiente para respaldar los cargos en la acusación”, y que esos procedimientos se llevaron a cabo correctamente, su “integridad intacta”.

Si el cronograma se mantiene, Weisselberg y la Organización Trump estarán en juicio durante las elecciones de mitad de período de noviembre, donde el partido republicano de Trump podría obtener el control de una o ambas cámaras del Congreso. Al mismo tiempo, Trump ha estado sentando las bases para una posible campaña de regreso a la presidencia en 2024.

El juicio penal es solo una de varias preocupaciones legales que se desarrollan en tiempo real en la órbita de Trump. El lunes, agentes del FBI registraron la propiedad Mar-a-Lago de Trump en Florida en una investigación no relacionada, y el jueves, él y el Departamento de Justicia de EE. UU. pidieron la publicación de los documentos de la orden de registro.

Trump se sentó para una declaración el miércoles mientras la fiscal general de Nueva York, Letitia James, concluye una investigación civil paralela sobre las acusaciones de que la compañía de Trump engañó a los prestamistas y las autoridades fiscales sobre los valores de los activos. Trump invocó su protección de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación más de 400 veces.

Trump no ha sido acusado en la investigación penal, pero los fiscales señalaron que firmó algunos de los cheques en el centro del caso. Trump, quien denunció las investigaciones de Nueva York como una “cacería de brujas política”, dijo que las acciones de su compañía eran una práctica estándar en el negocio inmobiliario y de ninguna manera un delito. James es demócrata.

Weisselberg y la Organización Trump se han declarado inocentes.

El cargo más grave contra Weisselberg, hurto mayor, conlleva de cinco a 15 años de prisión. Los cargos de fraude fiscal contra la empresa se castigan con una multa del doble del monto de los impuestos no pagados, o $250,000, lo que sea mayor.

Weisselberg, que cumple 75 años el lunes, es el único ejecutivo de Trump acusado en la investigación penal de un año iniciada por el exfiscal de distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr., quien acudió a la Corte Suprema para asegurar los registros fiscales de Trump. El sucesor de Vance, Alvin Bragg, ahora está supervisando la investigación. A varios otros ejecutivos de Trump se les ha otorgado inmunidad para testificar ante un gran jurado en el caso.

Los fiscales alegaron que Weisselberg y la Organización Trump conspiraron para otorgar compensaciones extraoficiales a altos ejecutivos, incluido Weisselberg, durante 15 años. Solo Weisselberg fue acusado de defraudar al gobierno federal, al estado ya la ciudad con más de $900,000 en impuestos no pagados y reembolsos de impuestos inmerecidos.

En los meses posteriores al arresto de Weisselberg, la investigación penal parecía estar progresando hacia una posible acusación penal del propio Trump, pero la investigación se desaceleró, se disolvió un gran jurado y un fiscal superior se fue después de que Bragg asumió el cargo en enero, aunque él insiste en que es continuo.

Aunque la investigación criminal es independiente de la investigación civil de James, que podría conducir a una demanda y multas para Trump y su empresa, su oficina ha estado involucrada en ambas investigaciones. James ha enviado a varios abogados para que trabajen con los fiscales de Manhattan, y fueron las pruebas descubiertas en la investigación civil las que llevaron a los cargos penales contra Weisselberg.

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