CHISINAU, Moldavia (AP) — Dos oligarcas moldavos presuntamente implicados en un fraude bancario de mil millones de dólares y otros esquemas ilícitos fueron agregados a una nueva lista de sanciones del Reino Unido, dijo el viernes el secretario de Relaciones Exteriores británico.
Los dos hombres, Ilan Shor y Vladimir Plahotniuc, huyeron de Moldavia en 2019 cuando enfrentaban una serie de cargos de corrupción. Se encontraban entre las 30 personas en todo el mundo sancionadas el viernes por el Reino Unido, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, James Cleverly, en un comunicado.
Las autoridades moldavas alegan que ambos están implicados en un robo bancario de mil millones de dólares de un banco moldavo en 2014. En ese momento, la suma equivalía a aproximadamente una octava parte del PIB anual en uno de los países más pobres de Europa.
La primera ministra de Moldavia, Natalia Gavrilita, elogió la medida del Reino Unido y dijo que “el círculo alrededor de los corruptos y ladrones en el país se está estrechando”.
“Estamos decididos a garantizar todas las condiciones para que se investigue a los políticos corruptos”, dijo en una conferencia de prensa, y agregó que quiere que Moldavia “se convierta en un país donde los valores y estándares europeos sean realidades vividas y no un sueño lejano”.
Shor es un empresario nacido en Israel, donde reside exiliado desde 2019. También lidera el Partido Shor, populista y partidario de Rusia, que en los últimos meses ha organizado grandes protestas en la capital de Moldavia, Chisinau, contra el gobierno prooccidental.
Shor también está acusado de soborno para asegurar su puesto como presidente de un banco moldavo en 2014, y recientemente fue incluido en una lista de sanciones del Departamento de Estado de EE. UU. por trabajar para los intereses rusos y socavar el intento de Moldavia de unirse a la Unión Europea.
En junio, Moldavia, una ex república soviética de 2,6 millones de habitantes ubicada entre Rumania y Ucrania, recibió el estatus de candidato a la UE.
El otro oligarca sancionado, Plahotniuc, es un poderoso hombre de negocios y ex político acusado de “capturar y corromper las instituciones estatales de Moldavia”, se lee en la declaración de Cleverly.
En junio de 2019, Plahotniuc huyó a los EE. UU. desde Moldavia después de no poder formar un gobierno con su Partido Demócrata. En 2020, Estados Unidos lo declaró persona non grata y las autoridades desconocen su paradero. Él también fue incluido en la reciente lista de sanciones de Estados Unidos.
“El soborno de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por parte de Plahotniuc refleja sus esfuerzos de larga data para capturar y corromper a las instituciones judiciales y de aplicación de la ley de Moldavia”, dijo el Departamento de Estado en ese momento.
La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, agradeció el viernes a los socios externos de su país por su “apoyo en nuestra lucha contra la corrupción que ha asolado a nuestro estado y ciudadanos”.
Moldavia ha tomado un camino claramente orientado hacia Occidente durante el último año, y los funcionarios están presionando para limpiar la corrupción y reformar el poder judicial. Ocupó el puesto 105 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparency International.
El Reino Unido dijo el viernes que congelará cualquier activo propiedad de Shor o Plahotniuc en el Reino Unido o sus territorios de ultramar. A los ciudadanos británicos también se les prohíbe realizar transacciones económicas con la pareja, “a quienes de ahora en adelante se les niega la entrada al Reino Unido”.
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McGrath informó desde Sighisoara, Rumania.