Los Hawks son empleados confiados de KPMG Fidelis Moema, acusado de robar Los 16,5 millones de rands en fondos de becas destinados a estudiantes universitarios no serán la única persona procesada por el escándalo de blanqueo de dinero.
Moema apareció en el Tribunal de delitos comerciales de Palm Ridge acusado de robo, fraude y blanqueo de capitales. El esta acusado de robando 16,5 millones de rands de la firma auditora mediante la realización de transacciones fraudulentas entre 2021 y 2022.
“Moema [allegedly] fondos mal dirigidos destinados a beneficiarios de becas. En lugar de pagar las tasas universitarias en nombre de los estudiantes, los acusados depositaron el dinero en cuentas bancarias de amigos y propietarios de empresas. Luego, el dinero se ingresó en su cuenta bancaria personal”, dijo el portavoz de los Hawks. Sin Thatohatsi Mavimbela.
Mavimbela dijo que los Hawks investigaron el caso después de que KPMG informara de fraude en la empresa. Ella dijo Las investigaciones se encuentran en una etapa avanzada y se arrestará a más sospechosos.
“Por ahora los Hawks arrestaron a Moema como el principal sospechoso, pero la investigación continúa y se realizarán más arrestos”.
Moema fue contratada como especialista para supervisar el pago de becas a los estudiantes en las universidades. Según su perfil de LinkedIn tiene Tiene una licenciatura con honores en ciencias de la información de la Universidad de Pretoria y trabajó para la compañía Ford Motor antes de unirse a KPMG.
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