El organismo de control corporativo de Australia inició acciones legales contra los directores y ejecutivos anteriores y actuales del gigante de los casinos The Star Entertainment, luego de consultas públicas sobre sus operaciones en NSW y Queensland.
Puntos clave:
- Once miembros pasados y presentes del directorio de Star están acusados de incumplir sus funciones entre 2017 y 2019
- ASIC alega que la junta no tomó medidas para distanciar a la empresa de personas con vínculos criminales
- La licencia de Star para su casino de Sídney fue suspendida este año
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) anunció el martes que ha iniciado un proceso civil en el Tribunal Federal contra 11 personas vinculadas a la empresa.
Incluyen al ex presidente John O’Neill, el ex director ejecutivo Matthias Bekier, Kathleen Lahey, Richard Sheppard, Gerard Bradley, Sally Pitkin, Ben Heap y Zlatko Todorcevski.
Se alegará ante el tribunal que los miembros de la junta incumplieron sus deberes en virtud de la Ley de Sociedades Anónimas entre 2017 y 2019.
La vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, dijo que los presuntos miembros de la junta “no dieron suficiente atención al riesgo de lavado de dinero y asociaciones delictivas, que son inherentes a la operación de un gran casino con una base de clientes internacional”.
ASIC alega que los miembros de la junta aprobaron la expansión de la relación de Star con personas “con vínculos criminales denunciados”, lo que pone a la empresa en riesgo de lavado de dinero.
También se alega que los miembros de la junta no tomaron medidas para prevenir el posible lavado de dinero incluso cuando se les notificó sobre esos “riesgos críticos”.
ASIC dijo que esto constituía un “incumplimiento de sus obligaciones como director”.
La Sra. Court dijo que ASIC buscaba declaraciones judiciales de infracciones, la imposición de sanciones y órdenes de inhabilitación en relación con personas que estaban “en la cima” de la organización.
“Este caso judicial realmente trata sobre quiénes son las personas que deberían rendir cuentas por estos [alleged] fallas significativas en la gobernabilidad”, dijo.
“Las personas que se han involucrado, si se presenta el caso de ASIC… en una conducta de este tipo, no deberían poder actuar apropiadamente como directores de otras compañías”.
Cada supuesta infracción conlleva una sanción máxima de 1,05 millones de dólares.
En un comunicado, Star señaló que los procedimientos judiciales “se refieren a asuntos que fueron objeto de investigaciones regulatorias en Nueva Gales del Sur y Queensland”.
“The Star y sus subsidiarias no son partes en el proceso”.
A principios de este año, la operación de Star en Sídney recibió una multa de 100 millones de dólares por parte de la Comisión Independiente de Casinos de NSW tras acusaciones de lavado de dinero, vínculos con el crimen organizado y fraude.
Una investigación separada en Queensland también encontró “graves deficiencias” en las prácticas contra el lavado de dinero de Star.
La relación de The Star con la juerga de apuestas asiática Suncity se ha convertido en el foco de las acusaciones de ASIC.
Suncity generó $ 5.9 mil millones solo en facturación para Star en 2019, lo que lo convierte en la fiesta más grande del casino.
ASIC alega que el Sr. Bekier, la exsecretaria de la empresa y consejera general del grupo, Paula Martin, y el exoperador jefe de casinos, Greg Hawkins, no abordaron los riesgos de lavado de dinero asociados con el viaje.
También se alegó que incumplieron sus deberes al no escalar esos riesgos a la junta.
Bekier enfrenta siete acusaciones de incumplimiento en total, la mayoría de los miembros anteriores y actuales de la junta.
La Sra. Martin y el ex director financiero de Star, Harry Theodore, también están acusados de permitir que se proporcionen declaraciones engañosas al National Australia Bank (NAB) con respecto al uso de tarjetas de débito China Union Pay (CUP) en el casino.
“Esas declaraciones disfrazaron el hecho de que Star permitía que las tarjetas CUP se usaran para apostar, lo cual estaba prohibido por CUP”, dijo ASIC en un comunicado.
“ASIC sabe que los clientes de Star obtuvieron más de $ 900 millones usando tarjetas CUP en cajeros automáticos NAB de 2013 a 2019”.
Una investigación de NSW, dirigida por Adam Bell SC, este año encontró que Star no era adecuado para tener una licencia de casino en Sydney.
Su licencia fue suspendida en octubre y se ordenó a la empresa que pagara una multa de 100 millones de dólares.
La empresa, ahora bajo un control independiente, se comprometió a recuperar su “idoneidad” y ha estado operando bajo una licencia temporal.