El jefe de Binance, Changpeng Zhao, renunció y se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero como parte de un acuerdo de 4.300 millones de dólares que resuelve una investigación de años sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, dijeron los fiscales el martes.
El acuerdo, por el que Zhao pagará personalmente 50 millones de dólares, fue descrito por los fiscales como una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos. Es otro golpe a la industria de la criptografía que se ha visto acosada por investigaciones y llega inmediatamente después de la reciente condena por fraude del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
Pero varios expertos legales dijeron que fue un buen resultado para Zhao, ya que dejó intacta su vasta riqueza y le permitió conservar su participación en Binance, el intercambio que fundó en 2017.
Binance violó las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y las sanciones y no informó más de 100.000 transacciones sospechosas con organizaciones que Estados Unidos describió como grupos terroristas, incluidos Hamás, Al Qaeda y el Estado Islámico de Irak y Siria, dijeron las autoridades.
Quemador frontal23:35Binance y su director ejecutivo canadiense demandados en un importante caso criptográfico
No se pudo informar
El intercambio tampoco informó transacciones con sitios web dedicados a vender materiales de abuso sexual infantil y fue uno de los mayores receptores de ingresos por ransomware, dijeron.
“Binance facilitó a los delincuentes mover sus fondos robados y ganancias ilícitas en sus intercambios”, dijo el martes el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. “Binance también hizo algo más que simplemente no cumplir con la ley federal. Fingió cumplirla”.
Algunos de los cargos, que son tanto penales como civiles, se relacionan con prácticas que Reuters informó por primera vez en una serie de artículos en 2022.
El Departamento de Justicia negoció el acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento del Tesoro.
Si bien Zhao enfrenta una sentencia máxima de 18 meses de prisión según las pautas de sentencia federales recomendadas, un portavoz del Departamento de Justicia dijo el miércoles que “nos reservamos el derecho de buscar una sentencia superior a la
pautas.”
“El gobierno aún no se ha pronunciado sobre lo que vamos a recomendar, eso no llegará hasta la fase de sentencia”, dijo el portavoz.
El ex director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, fue acusado por la CFTC, dijo la agencia. Ni Lim ni sus abogados respondieron a las solicitudes de comentarios.
Binance pagará 1.810 millones de dólares en 15 meses y una confiscación adicional de 2.510 millones de dólares como parte del acuerdo, dijeron los fiscales.
Zhao, un multimillonario, nació en China y se mudó a Canadá a la edad de 12 años. Se declaró culpable en un tribunal de Seattle el martes por la tarde.
Binance y su director ejecutivo se declaran culpables de cargos federales en una resolución de 4.000 millones de dólares
Binance admite que participó en actividades contra el lavado de dinero, la transmisión de dinero sin licencia y sanciones por violaciones en la resolución corporativa más grande que incluye cargos penales para un ejecutivohttps://t.co/yz0mCgTEOZ pic.twitter.com/cYdmmHCfSG
Nuevo director ejecutivo
“Hoy dejé el cargo de director ejecutivo de Binance”, dijo Zhao en las redes sociales después de que se anunciara el acuerdo. “Es cierto que no fue fácil dejarlo ir emocionalmente. Pero sé que es lo correcto. Cometí errores y debo asumir la responsabilidad. Esto es lo mejor para nuestra comunidad, para Binance y para mí”.
Si bien las autoridades han investigado a Zhao y Binance durante años, la salida de Zhao marca un acontecimiento dramático para una de las figuras más poderosas de la industria de las criptomonedas y para Binance. El acuerdo plantea dudas sobre el futuro del intercambio de cifrado, que él ha controlado estrictamente.
Richard Teng, un ejecutivo de Binance desde hace mucho tiempo, asumirá el cargo de Binance, dijo Zhao en su publicación.
2023-11-22 16:42:26
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