El ex presidente Donald Trump asiste a una reunión informativa sobre seguridad fronteriza para discutir otros planes para asegurar el muro fronterizo sur el 30 de junio de 2021 en Weslaco, Texas. Trump no fue nombrado en la acusación contra la Organización Trump. (Foto de Brandon Bell / Getty Images)
La nueva pesadilla legal del expresidente Trump ha empeorado.
Los fiscales estatales en Nueva York abofetearon tanto a su empresa familiar, la Organización Trump, como a su antiguo director financiero, Allen Weisselberg, con 15 cargos de delitos graves el jueves. Los expertos legales dicen que es una medida que aumentará la presión sobre el financiero de 73 años para que coopere con los investigadores y proporcione pruebas contra Trump.
Weisselberg se declaró inocente en una comparecencia en un tribunal de Manhattan el jueves por la tarde por cargos que incluyen un plan de defraudar, fraude fiscal, hurto y conspiración. La Organización Trump también se declaró inocente.
Los cargos conllevan el potencial de años de prisión, aunque hasta ahora Weisselberg ha mostrado pocas señales de quebrarse bajo la presión.
Allen Weisselberg (C), ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trumps, director financiero de la compañía, llega para asistir a la audiencia del caso penal en el tribunal penal del bajo Manhattan en Nueva York el 1 de julio de 2021 (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP a través de Getty Imágenes)
“El hecho de que fue acusado de conspiración indica que enfrenta años, no meses, en prisión si es declarado culpable”, dijo Jens David Ohlin, vicedecano de la Facultad de Derecho de Cornell. “¿Eso significa que cooperará con los fiscales de Nueva York para ahorrarse? Tal vez o tal vez no. El interés personal y la lealtad son dos fuerzas opuestas, y ambas pueden ser poderosas “.
Trump no fue nombrado personalmente en los cargos.
“Este fue un plan de fraude fiscal de 15 años”, dijo el jueves Carey Dunne, abogado general de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, a la corte. “Fue orquestado por los más altos ejecutivos”.
En la acusación, que se dio a conocer el jueves, los fiscales acusaron a los acusados de participar en un plan para compensar a Weisselberg y otros ejecutivos de la Organización Trump “de una manera que estaba fuera de los libros”.
El esquema supuestamente implicaba canalizar una parte sustancial de los ingresos de algunos empleados de la Organización Trump de maneras que estaban destinadas a ser disfrazadas de los funcionarios fiscales, lo que les permite “subestimar sustancialmente su compensación de la Organización Trump”, escribieron los fiscales.
Weisselberg, quien ha trabajado para la familia Trump desde la década de 1970, fue “uno de los mayores beneficiarios individuales del esquema de los acusados”, dijeron los fiscales, que estimaron su compensación indirecta en alrededor de 1,76 millones de dólares.
La compañía supuestamente pagó el alquiler, los servicios públicos y los gastos de garaje de Weisselberg en un apartamento de Riverside Boulevard en Manhattan, junto con la matrícula en una costosa escuela privada para los familiares de Weisselberg. La compañía también supuestamente cubrió el costo de dos Mercedes-Benz para Weisselberg y su esposa, y deslizó dinero en efectivo de Weisselberg por lo que los fiscales llamaron “propinas personales de vacaciones”.
“Para decirlo sin rodeos, este fue un plan de pagos ilegales arrollador y audaz”, dijo Dunne al tribunal.
La acusación pone a Trump en mayor peligro penal que nunca y plantea la posibilidad de que los fiscales busquen más adelante ampliar el caso alegando que más empleados de la Organización Trump estaban involucrados en el plan. Por ejemplo, el documento incluye una referencia a las acciones tomadas por un “Coconspirador no acusado # 1” no identificado, quien, según los fiscales, jugó un papel en no declarar los ingresos imponibles de Weisselberg para el año 2009.
Trump ha negado repetidamente haber actuado mal y ha criticado la investigación como una caza de brujas.
Justo cuando se publicaba el documento, Trump emitió una declaración por correo electrónico en la que atacaba a los fiscales.
“¡La caza de brujas política de los demócratas de izquierda radical, con Nueva York ahora asumiendo la tarea, continúa!”, Escribió Trump. “¡Está dividiendo a nuestro país como nunca antes!”
El jueves, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan rechazó la idea de que el caso surgió por prejuicios políticos.
“La política no tiene ningún papel en la sala del gran jurado, y puedo asegurarle a su señoría que no jugó ningún papel aquí”, dijo Dunne al juez. “Contrariamente a las afirmaciones de la defensa, no hay un ejemplo más claro de una empresa a la que se le deba exigir cuentas criminales”.
Los abogados de Weisselberg, Mary Mulligan y Bryan Skarlatos, emitieron una breve declaración antes de la lectura de cargos diciendo que su cliente “luchará contra estos cargos en la corte”.
La Organización Trump emitió un comunicado diciendo que Weisselberg está siendo utilizado como un “peón en un intento de tierra quemada para dañar al expresidente”.
“El fiscal de distrito está iniciando un proceso penal que involucra beneficios para empleados que ni el IRS ni ningún otro fiscal de distrito pensarían en presentar”, dijo la compañía. “Esto no es justicia; esto es política “.