Ocala, Florida – El fiscal federal Roger B. Handberg anuncia el arresto de Lisa Yvette Starkes (52, Ocala) por una acusación formal que la acusa de dos cargos de fraude electrónico. Si es declarada culpable, Starkes enfrenta hasta 20 años de prisión federal por cada cargo y una orden de decomiso por $41,452, una cantidad que representa las ganancias ilegales del delito. La acusación formal se presentó el 6 de agosto de 2024.
Según documentos judiciales, entre el 4 de agosto de 2020 y el 12 de abril de 2021, Starkes ideó un plan para defraudar a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) mediante la presentación de solicitudes de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) falsas. Los préstamos PPP eran una de las fuentes de alivio económico previstas por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES). Sin embargo, Starkes proporcionó declaraciones falsas en sus solicitudes PPP para asegurar los préstamos. Los fondos del préstamo (41.452 dólares) se transfirieron posteriormente electrónicamente a su cuenta bancaria.
Una acusación formal es simplemente una acusación formal de que un acusado ha cometido una o más violaciones de la ley penal federal, y todo acusado se presume inocente a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad.
Este caso está siendo investigado por la Oficina Federal de Investigaciones y está a cargo de la fiscal federal adjunta Hannah Nowalk.
Cualquier persona que tenga información sobre denuncias de intentos de fraude relacionados con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional contra Fraudes en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia a través del formulario de queja web del NCDF.
