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HAMPTON — Un hombre de Hampton que era dueño de restaurantes en Massachusetts y Seabrook se declaró culpable el viernes de defraudar al IRS y al Departamento de Ingresos de Massachusetts durante seis años.
John Drivas, de 66 años, se declaró culpable de cinco cargos de no recaudar ni pagar los impuestos sobre el empleo adeudados al IRS y de cuatro cargos de fraude electrónico por los impuestos estatales sobre las comidas que cobró a los clientes del restaurante pero no pagó al Departamento de Ingresos del estado.
Está previsto que sea sentenciado el 5 de diciembre.
Según la fiscalía estadounidense, Drivas fue propietario y operador de tres restaurantes: Red’s Sandwich Shop en Salem, Massachusetts, Red’s Kitchen and Tavern en Peabody, Massachusetts, y Red’s Seabrook en Seabrook, entre enero de 2016 y octubre de 2022.
Fue el único accionista del restaurante Salem hasta que lo vendió a un empleado en septiembre de 2022. Era propietario del 100% del restaurante Peabody con su esposa y del 52% del restaurante Seabrook con sus hijos.
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Los fiscales alegaron que Drivas pagó los salarios a numerosos empleados de los restaurantes, en parte mediante cheques de nómina y en parte en efectivo, y no informó los salarios en efectivo al IRS ni pagó impuestos sobre el empleo por ellos.
La ley fiscal federal requiere que los empleadores retengan de los salarios de todos los empleados una cantidad para impuestos sobre la renta y otras cantidades para impuestos de Seguridad Social y Medicare.
Los fiscales alegan que Drivas causó pérdidas de impuestos sobre el empleo por $439,341.
Drivas también recaudó más de $1.5 millones en impuestos estatales sobre las comidas pagados por los clientes de los restaurantes, que no pagó al estado como lo exige la ley. En Massachusetts, todos los propietarios y operadores de restaurantes y bares deben recaudar un impuesto a las ventas del 6.25 % sobre las comidas. Salem y Peabody también exigen que los restaurantes y bares recauden un impuesto especial adicional del 0.75 % sobre las comidas de opción local. Aunque Drivas recaudó los impuestos de los clientes de los restaurantes, los fiscales alegan que retuvo intencionalmente $1,596,775 de esos impuestos de los informes mensuales y los pagos adeudados al Departamento de Ingresos de Massachusetts.
El cargo de no pagar impuestos conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta y restitución. Cada cargo de fraude electrónico se castiga con hasta 20 años de prisión, libertad supervisada durante tres años, una multa de 250.000 dólares o el doble de la ganancia o pérdida bruta y restitución. Las sentencias las impone el juez del tribunal federal de distrito basándose en las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.
El caso fue investigado por el fiscal federal interino Joshua S. Levy, Harry Chavis, agente especial a cargo de la investigación criminal del IRS, Oficina de Campo de Boston y Katherine Mulligan, jefa de investigaciones de la Oficina de Fraude de Seguros de Massachusetts. La Oficina de Investigaciones Criminales del Departamento de Ingresos de Massachusetts brindó asistencia.
El fiscal federal adjunto Victor A. Wild, de la Unidad de Fraude Financiero, Cibernético y de Valores, está a cargo del caso.
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