La Policía Nacional ha desmantelado una red internacional que operaba desde España y otros países. Cuatro detenidos y más de 800 cuentas bancarias implicadas. El fraude supera los 140 millones de euros.
La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal que, según fuentes oficiales, habría logrado apropiarse de 140 millones de euros mediante sofisticados fraudes informáticos en varios países europeos. La operación, desarrollada en colaboración con Europol e Interpol, ha culminado con la detención de cuatro personas: dos en Portugal, una en España y otra en Panamá. Los arrestados están acusados de delitos relacionados con estafas en plataformas de inversión falsas, la conocida estafa del CEO, falsificación de facturas y ataques de tipo Man in the Middle, donde los ciberdelincuentes interceptan y manipulan comunicaciones financieras.
La investigación permitió descubrir que la red había gestionado la apertura de más de 800 cuentas bancarias y 120 sociedades mercantiles, utilizadas para canalizar el dinero obtenido de las víctimas. Posteriormente, los fondos eran blanqueados a través de una extensa red de 'mulas bancarias', principalmente ciudadanos europeos que, tras llegar a España, constituían empresas para abrir cuentas en bancos de todo el país. Hasta el momento, se han identificado 67 testaferros extranjeros sin residencia en España, y se ha rastreado un flujo económico superior a 94 millones de euros, a los que se suman otros 61 millones defraudados en 2024 mediante la estafa del CEO.
El operativo internacional se desplegó en España, Portugal y Panamá, tras detectarse una supuesta actividad empresarial legítima compatible con el blanqueo de capitales, llevada a cabo por nueve personas físicas y 19 sociedades. Las pesquisas permitieron identificar a los principales responsables y a quienes gestionaban la red de 'mulas bancarias'. En febrero, el principal investigado trasladó su residencia a Oporto, lo que motivó una acción conjunta entre las autoridades españolas y portuguesas, coordinada por Europol, que incluyó órdenes europeas de detención y registro tanto para él como para su pareja. Otro de los implicados, encargado de la infraestructura financiera, fue localizado en Panamá tras pasar por varios países, donde mantenía en su domicilio una auténtica gestoría del fraude.
El resto de los miembros de la organización residía en las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona, asumiendo funciones de coordinación intermedia y captación de 'mulas'. Durante la operación, los agentes lograron desarticular dos centros neurálgicos de la trama, detener a sus gestores e intervenir más de 170 teléfonos inteligentes y 15 ordenadores utilizados para ejecutar miles de transferencias fraudulentas. Además, se ha procedido al bloqueo de tres millones de euros de origen ilícito, que serán puestos a disposición de las víctimas.
Este caso se suma a otros recientes en los que la colaboración internacional ha sido clave para combatir el fraude financiero transfronterizo. En investigaciones previas, como la que reabrió el debate sobre la gestión de emergencias en Valencia tras una tragedia en el barranco del Poyo, la coordinación entre países y cuerpos policiales ha demostrado ser fundamental para esclarecer delitos complejos (más detalles sobre la gestión de crisis en Valencia).
El auge de las estafas informáticas y el uso de estructuras empresariales para el blanqueo de capitales han obligado a las autoridades españolas a reforzar la cooperación con organismos europeos e internacionales. Según datos recientes, España se encuentra entre los países europeos más afectados por fraudes de inversión y ataques de ingeniería social, lo que ha llevado a la banca y a los cuerpos de seguridad a intensificar las campañas de prevención y detección. La operación policial actual pone de relieve la sofisticación de las redes criminales y la importancia de la vigilancia sobre movimientos bancarios sospechosos, especialmente en un contexto de creciente digitalización de los servicios financieros.
