El autoproclamado Crypto King de Ontario y uno de sus asociados han sido arrestados y acusados de fraude.
Aiden Pleterski, de 25 años, enfrenta cargos de fraude de más de 5.000 dólares y lavado del producto del delito, según el tribunal de Oshawa. Fue puesto en libertad bajo fianza el martes, y sus padres ofrecieron una garantía de 100.000 dólares de que cumplirá las condiciones de su fianza, según documentos judiciales.
Esas condiciones incluyen entregar su pasaporte, no contactar a inversionistas, abstenerse de realizar publicaciones en las redes sociales que involucren asuntos financieros, como solicitar inversiones, y no comprar ni comercializar criptomonedas.
El socio de Pleterski, Colin Murphy, de 27 años, ha sido acusado de fraude de más de 5.000 dólares, según la Policía Regional de Durham.
En un comunicado de prensa del miércoles, la policía dijo que los dos hombres habían sido acusados luego de una investigación de 16 meses, denominada Proyecto Swan, sobre Pleterski. La policía de Durham comenzó a recibir “numerosas quejas” sobre un presunto fraude de inversiones que involucraba a Pleterski en julio de 2022.
Durante la investigación, la policía dijo que se dieron cuenta de otro hombre, Murphy, que afirmaba estar generando “grandes ganancias semanales a través de inversiones inteligentes”. La policía alega que algunas víctimas proporcionaron dinero a Murphy en circunstancias similares a las de Pleterski, con la expectativa de que Murphy lo invirtiera en su nombre.
CBC Toronto ha informado extensamente sobre Pleterski desde el verano de 2022, cuando se vio obligado a declararse en quiebra por algunos de sus inversores. Desde hace más de un año y medio, los inversores de Pleterski han estado intentando localizar más de 40 millones de dólares que le dieron para invertir en criptomonedas y divisas. Un procedimiento de quiebra con sede en Toronto que se está tramitando en el Tribunal Superior de Ontario ha recuperado alrededor de 3 millones de dólares para aproximadamente 160 inversores.
Los procedimientos de quiebra son administrados por un síndico de insolvencia autorizado, un profesional regulado a nivel federal, responsable de investigar las finanzas de una persona o empresa que ha quebrado y de administrar su patrimonio.
En este caso, el fiduciario es de Grant Thornton, una firma de contabilidad. La investigación del síndico encontró que Pleterski sólo invirtió alrededor del dos por ciento de los fondos de los inversionistas mientras gastaba casi $16 millones en sí mismo: alquilar jets privados, irse de vacaciones, agregar autos de lujo a su colección y arrendar una mansión frente al lago antes de su quiebra.
El otoño pasado, Pleterski todavía viajaba en avión al Reino Unido, Miami y Australia..
En ese momento, Pleterski se presentaba como un streamer profesional en línea. Cuando un espectador comentó durante una transmisión en vivo que Pleterski estaba “desempleado”, respondió en el video diciendo “pandilla de dinero de Internet, dinero de Internet”.
Su arresto es solo el último giro en una investigación de más de un año de duración de CBC Toronto sobre Crypto King, que también ha incluido el arresto de uno de sus inversionistas, por presunto secuestro en diciembre de 2022y una estrella canadiense de la NBA que demandó con éxito para salir de su compra de una mansión frente al lago por 8,4 millones de dólares donde solía vivir Pleterski.
Asociado encarcelado por desacato al tribunal
En febrero, CBC Toronto informó sobre la sentencia de Murphy por desacato al tribunal en una demanda de un inversor que intentaba recuperar 120.000 dólares entregados a Murphy para invertir con Pleterski.
Murphy fue sentenciado a cinco meses de cárcel por negarse a entregar su iPhone mientras se ejecutaba en su contra una orden de Anton Piller, una especie de orden de registro civil, a principios del año pasado, y por borrar datos del teléfono posteriormente.
En ese momento, Murphy le dijo a CBC Toronto que eliminó datos porque guarda “cosas muy sensibles” en el teléfono sobre su novia. Desde entonces, Murphy se ha negado a revelar dónde se conservaron los datos que eliminó de su iPhone.
Murphy salió de la cárcel en marzo a la espera de una apelación de su sentencia por desacato al tribunal.
También se le ordenó pagar al inversionista en ese caso $120,000 en daños y perjuicios al entregar su Porsche 9TS 2017, su Ford F250 2020 y sus armas de fuego para su liquidación y venta. Esto proviene de una sentencia en rebeldía que el juez del Tribunal Superior de Ontario, Hugh O’Connell, emitió contra Murphy por fraude e incumplimiento del deber fiduciario en noviembre.
A diferencia de Murphy, Pleterski no puede ser demandado actualmente en un tribunal civil porque su proceso de quiebra aún está en curso.
El Servicio de Policía Regional de Durham y la Comisión de Valores de Ontario celebrarán una conferencia de prensa en Whitby, Ontario, el jueves sobre Pleterski.
2024-05-15 18:00:13
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