A partir del 11 de agosto, Binance dejará de admitir transferencias de fondos fuera de la cadena entre el intercambio WazirX y Binance a través de la opción “Iniciar sesión con Binance” después de que la Dirección de Cumplimiento congeló los depósitos bancarios de WazirX por valor de ₹ 64,67 millones de rupias.
A partir del 11 de agosto, Binance dejará de admitir transferencias de fondos fuera de la cadena entre el intercambio WazirX y Binance a través de la opción “Iniciar sesión con Binance” después de que la Dirección de Cumplimiento congeló los depósitos bancarios de WazirX por valor de ₹ 64,67 millones de rupias.
El criptointercambio global Binance dijo el lunes que está cerrando las transferencias de fondos fuera de la cadena con WazirX, que se enfrenta a una investigación por el envío de criptoactivos por valor de ₹2790 millones de rupias a monederos desconocidos.
El ED (Dirección de Cumplimiento) dijo el viernes que congeló los depósitos bancarios de WazirX por valor de ₹ 64,67 millones de rupias como parte de una investigación de lavado de dinero en curso contra algunas aplicaciones fraudulentas de entrega de préstamos basadas en teléfonos inteligentes “respaldadas por” fondos chinos.
“Para brindar claridad y protección a los usuarios, estamos eliminando el canal de transferencia de fondos fuera de la cadena entre WazirX y Binance”, dijo Patrick Hillmann, director de comunicaciones de Binance, en un comunicado.
A partir del 11 de agosto de 2022 a las 03:00 hora universal coordinada (UTC), Binance dejará de admitir transferencias de fondos fuera de la cadena entre el intercambio WazirX y Binance a través de la opción “Iniciar sesión con Binance”, según el comunicado.
Los usuarios aún podrán depositar y retirar saldos a través del proceso estándar de retiro y depósito entre Binance y WazirX, dijo.
Las transacciones fuera de la cadena son aquellas transacciones que tienen lugar fuera de la cadena de bloques de la red de criptomonedas.
El ED dijo que llevó a cabo redadas contra Sameer Mhatre, director de Zanmai Lab Pvt Ltd, (propietario de WazirX) el 3 de agosto, ya que no estaba dispuesto a pedirle información y “no cooperaba”.
La agencia federal en un comunicado dijo que el intercambio y sus ejecutivos estaban “dando respuestas contradictorias y ambiguas para evadir la supervisión de las agencias reguladoras indias”.
La agencia dijo que descubrió que varias empresas de tecnología financiera involucradas en “préstamos depredadores” a través de aplicaciones móviles en el país “desviaron cantidades máximas de fondos al intercambio WazirX y los criptoactivos así comprados se desviaron a billeteras extranjeras desconocidas”.
Se ha dado cuenta de que a algunos usuarios se les hizo creer que los fondos depositados en WazirX eran administrados por Binance, pero este no es el caso, dijo el intercambio de cifrado global.
“En el futuro, Binance apoyará a los reguladores indios en los asuntos en curso relacionados con WazirX. Binance cree en mantener un diálogo abierto con los reguladores, los legisladores y la comunidad encargada de hacer cumplir la ley mientras buscamos colectivamente establecer un marco regulatorio global para la industria”, dijo.
El Ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, en una respuesta al Parlamento, dijo que se emitió un aviso de causa justificada bajo las disposiciones de FEMA contra WazirX por permitir el envío de criptoactivos por valor de Rs 2790 millones de rupias a billeteras desconocidas.
Además, en otro caso, se observa que WazirX ha permitido la solicitud de usuarios extranjeros para convertir una criptomoneda en otra en su propia plataforma, así como mediante transferencias de intercambios de terceros, a saber, FTX, BINANCE, etc., dijo.