El abogado de Nadhim Zahawi, en riesgo de sanción por presunto uso de ‘Slapp’

Desbloquea el Editor’s Digest gratis

Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

El abogado de Nadhim Zahawi corre el riesgo de ser sancionado por intentar restringir a un crítico del ex canciller conservador con advertencias intimidatorias.

Es la primera vez que un abogado es remitido a un tribunal por un supuesto ‘Slapp’, una demanda estratégica contra la participación pública.

Zahawi anunció el jueves que dimitiría del parlamento en las próximas elecciones generales. Parlamentario desde 2010, fue despedido como presidente del Partido Conservador el año pasado después de que se descubriera que había infringido el código ministerial al no ser transparente sobre sus asuntos fiscales.

La Autoridad de Regulación de Abogados decidió esta semana remitir al abogado de Zahawi al Tribunal Disciplinario de Abogados por supuestamente decirle al experto en impuestos Dan Neidle que Neidle no podía revelar que había recibido una demanda para retractarse de una acusación que había publicado sobre el parlamentario, según dos personas informadas. en movimiento.

El socio del bufete de abogados Osborne Clarke le escribió a Neidle en 2022 diciéndole que la demanda que había recibido del abogado, en nombre de Zahawi, era “sin prejuicios” y confidencial, y le advirtió que no la publicara ni siquiera hiciera referencia a ella, diciéndolo. Sería un “asunto serio”.

La SRA consideró que la conducta del abogado podría equivaler a una bofetada, un enfoque empleado por los abogados para tratar de intimidar y cerrar la presentación de informes.

La práctica ha sido objeto de un mayor escrutinio en los últimos años por la preocupación de que, en particular, los oligarcas rusos y otros individuos poderosos hayan utilizado los litigios como arma para protegerse del escrutinio.

La SRA ha investigado varios casos de presuntas Slapps, pero el caso que involucra al abogado de Zahawi es la primera vez que el regulador remite el presunto uso de dicha conducta al SDT.

Corresponde al SDT decidir si presenta cargos contra el abogado. Se espera su decisión en los próximos meses.

La SRA en 2022 guía emitida describiendo Slapps como “el mal uso del sistema legal y la iniciación o amenaza de procedimientos para desalentar la crítica o acción pública”.

Eso mas tarde prevenido abogados contra cualquier etiquetado inapropiado de la correspondencia con frases como ‘no para publicación’ y ‘confidencial’, “cuando no se cumplan las condiciones para utilizar esos términos”.

La SRA señala en su sitio web que normalmente sólo remite casos al SDT cuando su “opinión es que la mala conducta es tan grave que requiere que se impida al abogado ejercer”.

Sólo el SDT puede suspender y despedir a los abogados y también tiene poderes ilimitados para imponer multas, mientras que la SRA sólo puede multar a individuos con hasta 25.000 libras esterlinas.

Zahawi pagó 5 millones de libras a HM Revenue & Customs, incluida una multa de 1 millón de libras, para llegar a un acuerdo con la autoridad fiscal del Reino Unido mientras era canciller en el verano de 2022.

Antes de entrar en política, Zahawi había amasado una fortuna estimada en 100 millones de libras como cofundador de YouGov, la empresa encuestadora.

Balshore Investments, una empresa con sede en Gibraltar, descrita en los informes anuales de YouGov como “el fideicomiso familiar de Nadhim Zahawi”, tenía una participación del 40 por ciento en el negocio que valía más de £20 millones antes de que fuera vendido en 2018.

Neidle, fundador del grupo de expertos Tax Policy Associates y ex director de impuestos de Clifford Chance, afirmó que si la venta hubiera estado sujeta al impuesto sobre las ganancias de capital en el Reino Unido, habría aportado 3,7 millones de libras a las arcas del gobierno.

Zahawi dijo en 2022 que nunca había tenido interés en Balshore Investments, ni en ningún fideicomiso asociado a él, y que ni él ni su esposa, ni sus hijos, eran beneficiarios.

Un portavoz del diputado dijo que su padre, Hareth Zahawi, que vive en el extranjero, era dueño de Balshore.

Pero la investigación de Neidle sobre los asuntos fiscales de Nadhim Zahawi encontró que el ex ministro había recibido un pago de 99.000 libras esterlinas de Balshore Investments en 2005, contrariamente a sus afirmaciones de que nunca se había beneficiado directamente del fideicomiso.

Un portavoz de Osborne Clarke dijo: “Estamos decepcionados con la decisión de la SRA de remitir este asunto al tribunal y no estamos de acuerdo con la base y el razonamiento de la remisión.

“Hemos considerado e investigado cuidadosamente el asunto con asesores externos y estamos seguros de que el socio actuó dentro de la ley y la práctica establecidas en esta área”.

“Consideramos que el socio en cuestión se comportó de manera justa y adecuada en sus comunicaciones con el tercero y no buscó engañarlo ni aprovecharse injustamente de ninguna manera”, agregaron.

Zahawi no respondió a una solicitud de comentarios.

Neidle dijo: “Las investigaciones de la SRA son confidenciales, por lo que no haré comentarios hasta que se completen los procesos actuales”.