En una de las campañas de marketing de más alto perfil de Rusia, la estrella de cine Bruce Willis apareció en anuncios cinematográficos con una persecución de automóviles y un rescate en la azotea, que terminaban con el eslogan: “La confianza es como yo, pero un banco”.
A la campaña de National Bank Trust en 2011, que incluía recortes de cartón de Willis que aparecían en 400 sucursales de Rusia, se le atribuyó el aumento del perfil del banco y el impulso del negocio.
Los ministros ahora están bajo presión para imponer sanciones al banco por sus esfuerzos para recuperar cientos de millones de libras en deudas del Reino Unido.
Hace una década, el dinero de los clientes llegaba a raudales a las arcas del banco y grandes cantidades se enviaban alrededor del mundo en forma de préstamos para una red de empresas extraterritoriales. Pero posteriormente se alegó que la elaborada estructura corporativa incorporaba documentos falsos y era un esquema fraudulento que ocultaba deudas incobrables y enriquecía a ejecutivos clave.
Willis, cuya familia anunció a principios de este año que tenía afasia, un trastorno neurológico, no tenía conocimiento del supuesto plan.
El tribunal superior de Londres dictaminó en enero de 2020 que al banco se le debía una compensación de $ 900 millones (£ 735 millones) de tres ex jefes, dos establecidos en Gran Bretaña, supuestamente involucrados en el plan. El banco ahora está tratando de recuperar el dinero adeudado en el Reino Unido, pero los ministros enfrentan dudas sobre si las sanciones impedirán que obtenga el efectivo.
National Bank Trust ahora es propiedad mayoritaria del Banco Central de la Federación Rusa, por lo que cualquier dinero recuperado en Gran Bretaña podría regresar al estado ruso.
Christine Jardine, la portavoz del Tesoro Liberal Demócrata, dijo: “Hay demasiados signos de interrogación en torno al National Bank Trust y si, de hecho, es capaz de canalizar fondos al régimen de Putin.
“Necesitamos respuestas claras sobre si es capaz de recaudar efectivo extranjero, que el Kremlin está tan desesperado, y enviarlo de regreso a Rusia.
“El gobierno debe asegurar al público británico que se están aplicando sanciones a todos los compinches del Kremlin sin excepción, y que el National Bank Trust no está en posición de ayudar a Putin a financiar su cofre de guerra. Si lo es, debe ser sancionado de inmediato”. Jardine ha presentado preguntas parlamentarias sobre si el banco será objeto de sanciones.
El Foreign Office anunció sanciones económicas contra el banco central ruso el 28 de febrero, cuatro días después de la invasión de Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores no quiso comentar si National Bank Trust también enfrenta sanciones.
El banco alega que sus antiguos propietarios mayoritarios, Ilya Yurov, expresidente del consejo de supervisión, Nikolay Fetisov, su expresidente, y Sergey Belyaev, orquestaron un fraude para ocultar deudas incobrables y extraer millones de dólares en salarios y bonificaciones. Rusia intentó extraditar a Yurov del Reino Unido en 2018, pero la solicitud fue rechazada porque no recibiría un juicio justo.
Steptoe & Johnson, la firma legal que actuó en nombre del banco, dijo que un “reparador” inglés llamado Benedict Worsley dirigía la red extraterritorial del banco y supuestamente contrató a un equipo en Chipre que estaba “produciendo documentos falsos en lo que solo puede describirse como un documento fábrica”.
Yurov y Fetisov dijeron que las empresas extraterritoriales se utilizaron correctamente para la “gestión del balance”, mientras que Belyaev, que se estableció en los EE. UU., negó tener conocimiento del esquema. Worsley, quien no fue llamado a declarar en la audiencia pero fue descrito como un hombre al que “le gusta actuar como James Bond”, ha dicho que todas las decisiones relacionadas con la administración corporativa fueron tomadas por los propietarios o gerentes del banco. El banco quebró en diciembre de 2014 y requirió un rescate respaldado por el estado de más de 100.000 millones de rublos (1.200 millones de libras esterlinas).
El tribunal superior escuchó en 2018 que las propiedades de la familia de Yurov, a nombre de su esposa, Nataliya, incluían Oxney Court, una casa solariega gótica con piscina y cancha de tenis en la costa de Kent comprada por 4,1 millones de libras esterlinas en 2012; dos propiedades en Chipre; y tres pisos en Chelsea con un valor combinado de más de 6 millones de libras esterlinas. La cartera de la familia Fetisov incluía una mansión de 4,25 millones de libras esterlinas en Oxshott, Surrey; un piso de 1,6 millones de libras esterlinas en Chelsea; y una residencia cerca de Moscú.
Mazars, la firma internacional de contabilidad y asesoría, anunció en mayo de 2020 que estaba trabajando como fideicomisarios conjuntos en la quiebra de Yurov y Fetisov. Recientemente presentó solicitudes judiciales para obtener extractos bancarios relacionados con el caso.
La firma fue nombrada por el secretario comercial en nombre del tribunal superior y busca recuperar los activos de los quebrados en beneficio de los acreedores, incluido el National Bank Trust.
Mazars dijo que cumplió con todas las sanciones y que no se realizarían transacciones con entidades sancionadas o sus subsidiarias sin permiso judicial. National Bank Trust no respondió a una solicitud de comentarios.
Los funcionarios del Reino Unido dicen que están sancionando sistemáticamente a personas y organizaciones rusas, pero no comentarán sobre casos específicos. Un funcionario dijo: ‘“Mientras él [Putin] continúa esta guerra, seguiremos apretando el trinquete con más sanciones”.