La Comisión de Bolsa y Valores presentó cargos contra el fundador y tres promotores estadounidenses de Trade Coin Club, alegando que el club de membresía de comercio de criptomonedas operaba como un esquema Ponzi que recaudó 82 000 bitcoins, valorados en $295 millones en 2018, de inversionistas de todo el mundo.
Los cargos contra cuatro personas, presentados el jueves en un tribunal federal de Seattle, alegan que Trade Coin Club, creado y controlado por Douver Torres Braga, era un programa de marketing multinivel operado entre 2016 y 2018 que prometía ganancias de un bot de comercio de criptoactivos.
El regulador de valores alega que el Sr. Braga y sus promotores atrajeron a más de 100 000 inversionistas con falsas promesas de rendimientos mínimos diarios del 0,35 % del bot comercial. En cambio, el fundador supuestamente usó el dinero para su propio beneficio y para pagar a una red de promotores, incluidos Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tetreault, quienes también fueron acusados, según las denuncias de la SEC.
El Trade Coin Club pagó los retiros del club con depósitos de inversionistas, dijo la SEC.
La SEC dijo que las personas violaron las leyes federales de valores y enfrentan cargos que incluyen violaciones de las disposiciones antifraude, registro de valores y registro de agentes de bolsa.
Ya no se puede acceder al sitio web de Trade Coin Club, que se comercializaba a sí mismo como un grupo de miembros para el comercio de bitcoins. El Sr. Braga, que actualmente vive en Brasil, y la Sra. Taylor, que vive en Hawái, no pudieron ser contactados para hacer comentarios. Las llamadas a los números de teléfono del Sr. Paradise, que figura como socio fundador y “distribuidor maestro” de Trade Coin, no fueron respondidas y no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico. Tetreault no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Los cargos se producen después de que el presidente de la SEC, Gary Gensler, destacara las iniciativas regulatorias de la agencia en el sector de las criptomonedas en un discurso esta semana. La SEC impuso sanciones monetarias récord en todos los sectores el año fiscal pasado, recaudando $6.4 mil millones en los 12 meses que terminaron el 30 de septiembre. Eso superó el récord anterior, establecido en el año fiscal 2020, en casi un 40 %, lo que subraya el enfoque del presidente en las altas casos de perfil con fuertes sanciones por mala conducta.
“El fraude es fraude, independientemente de los tipos de inversionistas que haya defraudado y los tipos de valores utilizados en el fraude”, dijo el Sr. Gensler en su discurso ante el Practicing Law Institute el miércoles.
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