Las calles están agrupadas con las oficinas de empresas fundadas por los hombres más ricos de Rusia, junto con la sede de los emblemáticos gasoductos Nord Stream 1 y 2 y el departamento de comercio de energía de Gazprom PJSC.
Tantos multimillonarios rusos tienen casas o negocios aquí que el partido de la oposición local había comenzado a llevar a los turistas en un Oligarch’s Tour. Los periódicos suizos apodaron a Zug “Pequeño Moscú” y bromearon diciendo que los líderes locales querían construir un muro del Kremlin alrededor de la ciudad.
No les pareció tan fácil a los seis funcionarios locales encargados de ayudar a implementar las sanciones. Trabajando desde una sala de conferencias en el quinto piso, el equipo tuvo dificultades para identificar casas o negocios locales propiedad oficial de cualquiera de los cientos de oligarcas rusos en la lista de personas sancionadas por el gobierno suizo. Lucharon con los nombres cirílicos y, a menudo, no podían entender la lista de 300 páginas, dijo Heinz Tännler, director financiero del cantón o estado de Zug.
Heinz Tännler, director financiero de Zug.
También lucharon con las implicaciones para la economía local, agregó el Sr. Tännler, a quien le preocupa que las sanciones hayan puesto en peligro la reputación de su cantón como un lugar seguro para la inversión extranjera. “Este es un momento muy difícil, especialmente para el cantón de Zug”, dijo.
Al final, los funcionarios encontraron exactamente una empresa de las aproximadamente 30.000 registradas en Zug que creían que era propiedad o estaba controlada por una persona sancionada.
El comienzo lento de Zug es emblemático del país en su conjunto. Suiza se ha comprometido a castigar a Rusia por su invasión de Ucrania. Hasta ahora, esa promesa no ha desencadenado muchas acciones contra las empresas rusas que hacen negocios allí, lo que refuerza las preocupaciones en las capitales mundiales de que el centro financiero alpino no está haciendo lo suficiente para anticiparse a los aliados del Kremlin y el presidente ruso, Vladimir Putin.
El ochenta por ciento de los productos básicos de Rusia se comercializan a través de Suiza, principalmente a través de Zug y la ciudad junto al lago de Ginebra. Los bancos suizos gestionan unos 150.000 millones de dólares para clientes rusos, según la asociación bancaria del país. Treinta y dos de los oligarcas más cercanos a Putin tienen propiedades, cuentas bancarias o negocios en Suiza, según el grupo de transparencia con sede en Zúrich Public Eye.
En los cuatro meses transcurridos desde que las autoridades suizas comenzaron las sanciones, se congelaron $ 6.8 mil millones en activos financieros rusos, junto con 15 viviendas y propiedades, según la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, o SECO, la entidad ejecutora.
Por el contrario, los países de la UE han congelado colectivamente $ 14 mil millones en presuntos activos oligarcas que abarcan fondos, barcos, helicópteros y bienes raíces, además de más de $ 20 mil millones en reservas del banco central ruso. Los países de la UE también han bloqueado alrededor de $ 200 mil millones en transacciones financieras.
Solo las autoridades de la isla británica de Jersey congelaron más de $ 7 mil millones en activos que, según dijeron, están vinculados al oligarca Roman Abramovich, quien no respondió a las solicitudes de comentarios.
Los senadores estadounidenses han pedido en privado a los funcionarios suizos que hagan más para localizar el dinero y las propiedades rusas. “En lugar de permitir que Rusia abuse del sistema financiero mundial, deberían oponerse a él”, dijo el senador Roger Wicker (R., Misisipi), presidente de la Comisión de Seguridad y Cooperación de EE. UU., que promueve los derechos humanos, la seguridad militar y la cooperación económica.
El centro histórico de Zug desmiente el papel de la ciudad como un importante centro de comercio de productos básicos.
El edificio Nord Stream AG.
El gobierno de Suiza ha rechazado ese tipo de críticas, enfatizando que su adopción de sanciones de la UE marca un cambio histórico y que está haciendo todo lo posible para cazar activos en la lista negra.
“Está claro que el gran volumen de las sanciones contra Rusia y Bielorrusia, así como la velocidad con la que se adoptaron, crea ciertos desafíos para las autoridades encargadas de la aplicación, en Suiza y en otros lugares”, dijo una portavoz de SECO.
Las sanciones occidentales se han utilizado cada vez más para exprimir a Rusia desde 2014, cuando anexó Crimea. Desde entonces, Putin y un círculo cerrado de aliados han estado explotando las brechas en el sistema financiero mundial para evadir listas negras y ocultar riquezas en el extranjero.
A pesar del estatus de Suiza como un centro financiero global, los reguladores del país están paralizados por recursos limitados: SECO tenía solo 10 funcionarios totalmente dedicados a las sanciones hasta hace poco, cuando el gobierno contrató a cinco más. Su trabajo también se ve frustrado por un viejo problema estructural: el negocio de registrar empresas sigue siendo un hervidero de secretos, lo que dificulta identificar la propiedad final de los activos, según diplomáticos occidentales.
Los banqueros suizos y los defensores de la transparencia dicen que miles de millones de dólares de los activos de los clientes rusos se han transferido a nombre de cónyuges e hijos en los últimos años, un fenómeno que se aceleró en el período previo a la guerra, dicen.
La salida
La presencia del régimen de Putin en Zug se remonta a los primeros días de su presidencia y a una ceremonia en el extenso palacio art nouveau del cantón, Theatre Casino.
Mientras el ejército ruso bombardeaba la inquieta república de Chechenia, el Foro de Desarme Nuclear, una organización de empresarios locales influyentes que desde entonces se disolvió, le otorgó a Putin el “Premio Zug de la Paz” de 2002. La reunión, a la que asistieron líderes empresariales y políticos cercanos al Kremlin y con una serenata de la Orquesta Nacional Rusa, anunció el florecimiento del comercio de productos básicos rusos en la ciudad, según los políticos locales.
Muchos oligarcas tienen negocios en Zug que no se ven afectados por las sanciones. Incluyen al Sr. Abramovich, el mayor accionista de Evraz PLC, una empresa siderúrgica y minera rusa que tiene un brazo comercial en el cantón. Evraz fue sancionado en el Reino Unido, donde cotizaba en la Bolsa de Valores de Londres, pero no ha sido sancionado en Suiza ni en la Unión Europea, aunque Abramovich sí.
No muy lejos de Zug, en Winterthur, se encuentra la sede de Sulzer AG, una empresa de ingeniería propiedad en un 48,8 % del multimillonario ruso Viktor Vekselberg, sancionado por EE. UU. y el Reino Unido. Cuando Polonia sancionó las operaciones de Sulzer, la embajada suiza en Varsovia presionó sin éxito al gobierno polaco para que revirtiera la medida, según un funcionario del gobierno polaco y el departamento de asuntos exteriores de Suiza.
Sulzer dijo que la decisión de Polonia fue incorrecta dado que Vekselberg es solo un accionista minoritario y no posee ni controla la empresa. Sulzer no está sancionado en ningún otro lugar, dijo un portavoz. Los representantes de Abramovich y Evraz no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Zug tiene un puesto avanzado de Credit Suisse…
…y un concesionario de Ferrari.
La portavoz de SECO dijo que la agencia está en estrecho contacto con las autoridades del Reino Unido sobre las sanciones, pero “no está obligada por su evaluación”. Un portavoz del departamento de asuntos exteriores dijo que, según la ley suiza, el gobierno puede ayudar a las empresas suizas en el extranjero y que sancionar a las filiales polacas de Sulzer amenazaba puestos de trabajo y perjudicaba a los clientes de Sulzer.
Funcionarios estadounidenses y europeos dicen que cuentan con que el gobierno suizo encuentre qué empresas y casas en Suiza pertenecen a oligarcas rusos sancionados y las congele. La historia de secreto financiero de Suiza, consagrada en su ley, puede hacer que sea extremadamente difícil identificar quién posee qué.
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Según el precedente legal suizo, los abogados aún pueden abrir una empresa en nombre de un cliente y reclamar el privilegio abogado-cliente para impedir que las autoridades descubran la identidad de esa persona. Eso, dicen los funcionarios, les impide encontrar más empresas cuyas cuentas deberían congelarse bajo las sanciones. También es un obstáculo para los bancos con pequeños equipos de cumplimiento.
Los registros de empresas suizos no requieren que las empresas incluyan a los verdaderos propietarios, que a menudo están ocultos por compañías opacas en Suiza mantenidas por fideicomisos en paraísos financieros, una laguna explotada por empresarios de Rusia y otros lugares ansiosos por enmascarar la verdadera propiedad de sus activos, según Políticos de la oposición suiza y defensores de la reforma financiera.
“Un abogado suizo oculta el nombre del beneficiario final en su bóveda, y no hay forma de que las autoridades suizas puedan llegar al nombre”, dijo Mark Pieth, exjefe de la división de sobornos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ahora en el Basilea. Instituto de Gobernanza. “El gobierno se ha atado deliberadamente las manos a la espalda”.
euroquímica
Los fideicomisos entraron en juego a principios de este año cuando Suiza, siguiendo el ejemplo de la UE, sancionó a Andrey Melnichenko, uno de los oligarcas más ricos de Rusia y residente suizo desde hace mucho tiempo.
El 9 de marzo, la UE agregó el nombre del Sr. Melnichenko—No. 721—a su lista negra, describiéndolo como parte del “círculo más cercano de Vladimir Putin” e involucrado en negocios vitales para el gobierno. Mencionaba una reunión a la que asistió en Moscú con Putin en las primeras horas de la invasión rusa de Ucrania, junto con otros 35 oligarcas. En Italia, la policía incautó su yate de vela, el más grande del mundo.
Quedó intacta EuroChem AG, una empresa fundada por Melnichenko en 2001 que creció hasta convertirse en uno de los principales productores de fertilizantes del mundo, con ingresos el año pasado de 10.200 millones de dólares. Con sede en una pequeña torre de cristal en Zug, apodada Edificio Dallas, la empresa está profundamente entrelazada con las cadenas de suministro de los gigantes químicos más grandes de Europa.
El día antes de que se anunciaran las sanciones, el magnate renunció a su interés en un fideicomiso de Chipre que poseía la empresa, según un documento firmado por el director financiero de EuroChem. Eso dejó a la esposa de Melnichenko, Aleksandra, una ex estrella pop serbia, como la única beneficiaria del fideicomiso.
“Dado que el Sr. Melnichenko ya no posee, posee ni controla ningún fondo ni recurso económico de EuroChem Group… ni EuroChem Group ni ningún miembro de EuroChem Group están sujetos a las medidas de congelación de activos de la UE”, afirma un documento visto por The Wall Street Journal. Los abogados de EuroChem también escribieron a SECO que la empresa no proporcionaría recursos económicos al Sr. Melnichenko ni pagaría dividendos a su esposa.
El 28 de marzo, SECO emitió su sentencia: EuroChem no necesitaba congelar sus activos o cuentas bancarias. Los funcionarios de Zug hicieron lo mismo.
El Sr. Tännler, director financiero del cantón, se molestó por las críticas de que los funcionarios locales no están investigando lo suficiente. “Creo que la gente sabe que hicimos un buen trabajo, que hicimos lo que podemos hacer”, dijo. Se lavó las manos de la decisión de EuroChem. “SECO tomó la determinación de que EuroChem está limpio”, dijo el Sr. Tännler.
En junio, la Comisión Europea contradijo esa decisión y dictaminó que la Sra. Melnichenko se estaba beneficiando indebidamente de su esposo y debería ser sancionada. Suiza luego hizo lo mismo, incluyéndola en la lista negra pero dejando intacta a EuroChem.
El edificio de la sede de EuroChem se eleva sobre el centro de Zug.
El paseo del lago Zug.
Credit Suisse, que debe responder ante reguladores estadounidenses más estrictos debido a su negocio en dólares estadounidenses, congeló las cuentas que EuroChem tenía en el banco.
Un portavoz de la pareja dijo que Melnichenko considera injustas las sanciones en su contra. “Las justificaciones formales no tienen sentido”, dijo el portavoz, quien negó que Melnichenko sea miembro del círculo íntimo de Putin o proporcione ingresos sustanciales al gobierno ruso.
La Sra. Melnichenko apeló al Consejo de la Unión Europea y dijo que las sanciones en su contra han complicado la capacidad de EuroChem para vender fertilizantes, “lo que ha provocado la hambruna y la muerte de millones de personas”.
Escribir a Drew Hinshaw en [email protected], Joe Parkinson en [email protected] y Patricia Kowsmann en [email protected]
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