Un hombre de Mildura desapareció, después de supuestamente embolsarse alrededor de medio millón de dólares cuando una plataforma de comercio de criptomonedas agregó accidentalmente un cero extra a su cuenta.
La plataforma de comercio de criptomonedas Rhino Trading Pty Ltd, que opera el sitio web OTCPro, solicitó a la Corte Suprema de Victoria que se congelaran los activos del hombre y una orden que le impidiera salir del país después de que no respondió a las solicitudes de devolución del dinero.
La criptomoneda es una moneda digital que permite a las personas realizar pagos directamente entre sí a través de un sistema en línea.
Los registros judiciales muestran que el 25 de enero, En 2024, OTCPro recibió un depósito de $99,500 de Kow Seng Chai, hombre de Mildura, de 37 años, a través de una cuenta creada por su empresa Lotte Enterprise Pty Ltd.
Cuando la empresa acreditó la cuenta comercial del Sr. Chai en el intercambio, por error añadió un cero a la cantidad, acreditándole 995.000 dólares, no 99.500 dólares.
La empresa no detectó el error hasta el 4 de febrero.
Fondos retirados antes de que se detectara el error
Cuando OTCPro detectó el error, Lotte Enterprise había utilizado algunos de los fondos para comprar una criptomoneda llamada Tether y retirar fondos en múltiples cuotas diarias máximas de 100.000 dólares estadounidenses.
Tether se conoce como moneda estable. Se comercializa como menos volátil que otras criptomonedas porque su valor está vinculado al dólar estadounidense.
En la fecha en que se cometió el error, la cuenta de Lotte Enterprise tenía un saldo de 1,36 millones de dólares: 464.263 dólares que Chai había depositado, más los 895.500 dólares adicionales de OTCPro acreditados por error.
Durante los siguientes 10 días, los registros bancarios muestran que Chai retiró alrededor de 956.000 dólares.
Como prueba ante el tribunal, OTCPro afirmó que sufrió una pérdida total de $491,934.76, una vez que el saldo restante de la cuenta se restó del monto acreditado por error en la cuenta.
Titular de la cuenta no contactable
Lotte Enterprise está registrada en una dirección en Sydney, Nueva Gales del Sur, pero Chai utilizó una dirección y facturas de servicios públicos de una propiedad en Mildura, Victoria, para configurar su cuenta de comercio de criptomonedas.
El señor Chai también es director de una empresa llamada New Everise Contractor Pty Ltd, que incluye una segunda dirección en Mildura como dirección residencial del señor Chai.
Una vez que se dio cuenta del error, OTCPro se comunicó con el Sr. Chai por teléfono y correo electrónico para solicitar la devolución de los fondos acreditados por error.
Cuando la empresa llamó al número vinculado a la cuenta del Sr. Chai, la persona que contestó dijo que no era el número de Kow Seng Chai, dijo la empresa al tribunal.
Chai no respondió a las solicitudes de OTCPro por correo electrónico.
Activos congelados
El 9 de febrero, la Corte Suprema de Victoria emitió una orden de congelación de los activos del Sr. Chai y el 21 de febrero emitió una orden judicial que impedía al Sr. Chai, que nació en Malasia, salir de Australia.
El señor Chai no compareció ante el tribunal.
Al dictar las órdenes, el juez Michael Osborne dijo que existía un “riesgo real de que se enajenaran los activos”.
Al buscar en los registros de cuentas del Sr. Chai, OTCPro descubrió que el Sr. Chai había proporcionado extractos bancarios fraudulentos como prueba de las actividades comerciales de Lotte.
El juez Osborne dijo que la “falta de autenticidad” de esos documentos se tuvo en cuenta al dictar las órdenes.
Cuando se le preguntó si estaba investigando el asunto, la policía de Victoria dijo que no hacía comentarios sobre las personas, ya que constituía una violación de la ley de privacidad.
El director de OTCPro, Qi Tang, dijo a la Corte Suprema de Victoria que el patrón comercial estándar de Lotte era depositar fondos en dólares australianos en su cuenta casi a diario, con un total de 1,9 millones de dólares depositados desde que se abrió la cuenta en diciembre de 2023.
Luego, la cuenta compraría la criptomoneda Tether y retiraría fondos a una billetera blockchain privada.
Una búsqueda de la billetera blockchain realizada por OTCPro después del 4 de febrero reveló solo $149,33 en activos.
Información única sobre el comercio de criptomonedas
Shaanan Cohney, profesora de informática y sistemas de información de seguridad cibernética de la Universidad de Melbourne, dijo que el caso ofrecía una visión única del comercio de criptomonedas porque era raro que tales casos llegaran a los tribunales.
“Normalmente, la persona a la que se envían los fondos en criptomonedas desaparece en el éter. Y ese es el final de la historia”, dijo el Dr. Cohney.
“En este caso, debido a que fue enviado a alguien en el mismo país, [OTCPro] de hecho pudimos presentar un caso ante los tribunales”, dijo.
El Dr. Cohney dijo que quedaban dudas sobre qué otros activos del Sr. Chai, si los hubiera, permanecían en Australia.
“Tiene [the money] ¿Se ha vuelto a convertir a moneda normal? él dijo.
“Y si es así, ¿dónde están esos dólares? ¿Están en una cuenta bancaria australiana? ¿Están en el extranjero?”
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2024-02-24 21:00:00
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