Deutsche Bank pagó más de 10 millones de euros al exportador de vino más grande de Europa para resolver una disputa sobre la supuesta venta indebida de derivados de divisas, ya que el prestamista se acerca al final de una investigación interna que ya ha provocado la salida de dos altos ejecutivos.
A fines del año pasado, Deutsche envió una delegación de alto nivel a Madrid desde Frankfurt para negociar el acuerdo, que compensó a J García-Carrión por las pérdidas de efectivo acumuladas causadas por los instrumentos exóticos durante un período de seis años, dijeron personas familiarizadas con el asunto al Financial Times.
Como parte del acuerdo, que no se ha informado anteriormente, el banco también se disculpó por el comportamiento de sus comerciantes y vendedores. La decisión de llegar a un acuerdo podría agregar presión sobre sus pares Goldman Sachs y BNP Paribas, que enfrentan acusaciones similares de JGC.
Deutsche declinó hacer comentarios. JGC declinó hacer comentarios.
La decisión se tomó en medio de una investigación interna en el prestamista alemán conocido como Project Teal. La investigación se inició después de que los clientes se quejaron de que les habían vendido productos derivados sofisticados que no entendían, potencialmente en contravención de las reglas de la UE diseñadas para proteger a las empresas de préstamos riesgosos.
El FT informó este mes que las salidas de los altos directivos Louise Kitchen, directora de la unidad de liquidación de activos de Deutsche, y Jonathan Tinker, codirector de divisas globales, estaban vinculadas al escándalo. Dos comerciantes que estaban operacionalmente a cargo de las actividades problemáticas ya abandonaron el banco.
El prestamista alemán resolvió varias otras quejas en privado y evitó acudir a los tribunales, según personas con conocimiento de la situación. Cuando FT informó por primera vez sobre la investigación de Deutsche sobre las acusaciones en enero, el banco dijo que la posible mala conducta afectó a “un número limitado de clientes”.
Las pérdidas en espiral en algunos de los swaps de divisas, que fueron presentados por los vendedores de Deutsche como una forma más barata de cubrir la exposición cambiaria que los seguros tradicionales de tipo de cambio, empujaron a algunos clientes a problemas financieros agudos.
JGC también ha alegado que el BNP de Francia realizó incorrectamente miles de millones de euros en transacciones de divisas que llevaron a decenas de millones en pérdidas.
El FT reveló este mes que una investigación interna en JGC descubrió que BNP realizó más de 8.400 transacciones de divisas con la empresa durante un período de cinco años, lo que provocó 75 millones de euros de pérdidas en efectivo.
El productor de vino con sede en Jumilla, de 130 años, mejor conocido por su marca de vino y jugo en caja, Don Simón, está considerando emprender acciones legales después de que el banco francés se negó a proporcionar una compensación por las pérdidas. BNP ha dicho que cumplió con todas las obligaciones regulatorias.
Por otra parte, JGC está demandando a Goldman Sachs en el Tribunal Superior de Londres por un reembolso parcial de 6,2 millones de dólares de pérdidas vinculadas a derivados de divisas exóticas. Goldman ha sostenido que los productos no eran demasiado complejos para una empresa multinacional con necesidades de cobertura y se aclararon los riesgos.
La compañía española ha dicho que muchas de las operaciones con pérdidas se realizaron de manera inapropiada con uno de sus ex altos directivos. Ha presentado un caso en Madrid, acusando a la persona de realizar los tratos en secreto y encubrirlos internamente falsificando documentos y engañando a los auditores.