Foto de archivo del logotipo de FTX | Crédito de la foto: REUTERS
El colapso del intercambio de criptomonedas FTX es objeto de escrutinio por parte de los investigadores del gobierno de las Bahamas, que están analizando si se produjo alguna “mala conducta delictiva”, dijo el domingo la Policía Real de las Bahamas.
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FTX se declaró en bancarrota el viernes, una de las explosiones criptográficas de más alto perfil, después de que los comerciantes se apresuraron a retirar $ 6 mil millones de la plataforma en solo 72 horas y el intercambio rival Binance abandonó un acuerdo de rescate propuesto.
En un comunicado el domingo, la Policía Real de Bahamas dijo: “A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidación provisional de FTX Digital Markets Ltd, un equipo de investigadores financieros de la Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros está trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Valores de Bahamas. para investigar si se produjo alguna conducta delictiva”.
FTX no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters.
El recién nombrado presidente ejecutivo de FTX, John J. Ray III, un experto en reestructuración que asumió el cargo después de la declaración de quiebra, dijo el sábado que la compañía estaba trabajando con las fuerzas del orden y los reguladores para mitigar el problema y que estaba haciendo “todo lo posible para asegurar todos los activos”. , dondequiera que se encuentre.”
La dramática caída en desgracia del intercambio ha visto a su fundador de 30 años, Sam Bankman-Fried, conocido por su vestimenta de pantalones cortos y camisetas, pasar de ser el niño del cartel de los éxitos de las criptomonedas al protagonista del mayor colapso de la industria.
Bankman-Fried, que vive en las Bahamas, también ha sido objeto de especulaciones sobre su paradero y negó los rumores en Twitter de que había volado a Sudamérica. Cuando Reuters le preguntó el sábado si había volado a Argentina, respondió en un mensaje de texto: “No”. Le dijo a Reuters que estaba en las Bahamas.
La agitación en FTX ha provocado la desaparición de al menos mil millones de dólares en fondos de clientes de la plataforma, dijeron fuentes a Reuters el viernes. Bankman-Fried había transferido $ 10 mil millones de fondos de clientes a su empresa comercial, Alameda Research, dijeron las fuentes.
El sábado surgieron nuevos problemas cuando el abogado general estadounidense de FTX, Ryne Miller, dijo en una publicación de Twitter que los activos digitales de la empresa se estaban trasladando al llamado almacenamiento en frío “para mitigar el daño al observar transacciones no autorizadas”.
El almacenamiento en frío se refiere a billeteras criptográficas que no están conectadas a Internet para protegerse contra los piratas informáticos.
La firma de análisis de blockchain Nansen dijo el sábado que vio $ 659 millones en salidas de FTX International y FTX US en las 24 horas anteriores.
El criptointercambio Kraken dijo en Twitter el domingo que congeló las cuentas de FTX, Alameda Research y sus ejecutivos para “proteger a sus acreedores”.
El intercambio no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las tenencias de esas cuentas.
En su petición de bancarrota, FTX Trading dijo que tiene $10 mil millones a $50 mil millones en activos, $10 mil millones a $50 mil millones en pasivos y más de 100,000 acreedores.
Un documento que Bankman-Fried compartió con los inversionistas el jueves y fue revisado por Reuters mostró que FTX tenía $13,860 millones en pasivos y $14,600 millones en activos. Sin embargo, solo $ 900 millones de esos activos eran líquidos, lo que provocó una crisis de efectivo que terminó con la declaración de bancarrota de la empresa.
El colapso conmocionó a los inversores y provocó nuevos llamados para regular el sector de los criptoactivos, que ha visto pérdidas acumuladas este año a medida que los precios de las criptomonedas colapsaron.
Bitcoin cayó por debajo de los $16 000 por primera vez desde 2020 el miércoles, después de que Binance abandonara su acuerdo de rescate para FTX.
El domingo cotizaba alrededor de $16 400, una caída de más del 75 % desde el máximo histórico de $69 000 que alcanzó en noviembre del año pasado.