El mayor caso de fraude en la historia de Vietnam ha sido descubierto como parte de una importante campaña estatal anticorrupción.
Un tribunal de Vietnam condenó a muerte a una magnate inmobiliaria por su papel en un caso de fraude financiero de 12.500 millones de dólares, el mayor registrado en el país.
Truong My Lan, presidente del importante promotor inmobiliario Van Thinh Phat, fue declarado culpable de malversación de fondos, soborno y violaciones de las normas bancarias al final de un juicio en la ciudad de Ho Chi Minh el jueves, según los medios estatales. Sus abogados tienen ahora 15 días para apelar el veredicto.
El hombre de 67 años controló ilegalmente el Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) entre 2012 y 2022 para desviar los fondos a través de miles de empresas fantasma y pagando sobornos a funcionarios del gobierno.
El valor de su supuesta apropiación de activos equivalía a alrededor del 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Vietnam en 2022, y los fiscales dijeron que confiscaron más de 1.000 propiedades que le pertenecían.
Lan había negado los cargos presentados contra ella y en cambio culpó a sus subordinados. En sus declaraciones finales ante el tribunal la semana pasada, dijo que tenía pensamientos suicidas.
“En mi desesperación, pensé en la muerte”, dijo, según los medios estatales. “Estoy tan enojado por haber sido tan estúpido como para involucrarme en este entorno empresarial tan feroz -el sector bancario- del que tengo poco conocimiento”.
El tribunal atribuyó su dura sentencia a la gravedad del caso, diciendo que Lan estaba al frente de una empresa criminal orquestada y sofisticada que tuvo graves consecuencias sin posibilidad de recuperar el dinero, informó el medio estatal VnExpress.
Sus acciones “no sólo violan los derechos de gestión de propiedad de individuos y organizaciones sino que también empujan a la SCB a un estado de control especial; erosionando la confianza de la gente en la dirección del Partido y del Estado”, cita la sentencia VnExpress.
‘Horno ardiente’
El arresto de Lan en octubre de 2022 fue uno de los más destacados en una campaña anticorrupción en curso que comenzó en 2016 y se ha acelerado desde 2022.
La llamada campaña Horno Ardiente ha tocado las más altas esferas de la política vietnamita: dos presidentes y dos primeros ministros han dimitido en los últimos años y cientos de funcionarios han sido disciplinados o encarcelados.
El marido de Lan, el inversor de Hong Kong Eric Chu Nap-Kee, fue uno de los 86 acusados de crear solicitudes de préstamos falsas para retirar dinero del banco de Saigón, en el que ella poseía una participación del 90 por ciento. La sobrina de Lan, Truong Hue Van, que era directora ejecutiva de Van Thinh Phat, fue otra figura destacada en el juicio.
El periódico Thanh Nien informó que 84 acusados en el caso recibieron sentencias que van desde libertad condicional por tres años hasta cadena perpetua.
Michael Tatarski, presentador del podcast Vietnam Weekly con sede en la ciudad de Ho Chi Minh, dijo que Lan y su familia han sido muy desconocidos a pesar de su gran riqueza, con muy poca información o fotografías de ellos disponibles públicamente.
“Parte de esto está surgiendo ahora, pero se sabe poco sobre cómo llegó a adquirir esta enorme riqueza. Son muy reservados a pesar de ser una familia increíblemente poderosa”, dijo a Al Jazeera.
Tatarski dijo que este es uno de los mayores crímenes financieros en la historia mundial, y mucho menos en Vietnam. Esto ha significado que los medios estatales estén publicando y examinando detalles sin precedentes de casos de corrupción.
“Creo que está claro que hay un deseo real de combatir la corrupción aquí”, afirmó.
“Probablemente haya algunos argumentos válidos de que algo de esto tiene un tinte político, pero también hay claramente enormes cantidades de corrupción y fraude que es necesario limpiar”.