Londres: El comerciante de diamantes Nirav Modi perdió el miércoles su apelación contra la extradición por motivos de salud mental, ya que el Tribunal Superior dictaminó que su riesgo de suicidio no es tal que sería injusto u opresivo extraditarlo a la India para enfrentar cargos de fraude y lavado de dinero. . El Lord Juez Jeremy Stuart-Smith y el Juez Robert Jay, que presidieron la audiencia de apelación en los Tribunales Reales de Justicia a principios de este año, dijeron en su veredicto que la orden del Tribunal de Magistrados de Westminster del juez de distrito Sam Goozee del año pasado a favor de la extradición era ” sonido”.
La autorización para apelar ante el Tribunal Superior se había concedido por dos motivos: en virtud del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) para escuchar argumentos si sería “injusto u opresivo” extraditar a Modi, de 51 años, debido a su estado mental y la Sección 91 de la Ley de Extradición de 2003, también relacionada con la salud mental.
“Juntando estos diversos hilos y sopesándolos en la balanza para llegar a un juicio evaluativo general sobre la cuestión planteada por la Sección 91, estamos lejos de estar satisfechos de que la condición mental del Sr. Modi y el riesgo de suicidio sean tales que sería injusto u opresivo extraditarlo”, señala el fallo.
“Puede ser que el principal beneficio de la apelación haya sido obtener la amplia [Indian government] garantías que hemos identificado en el curso de este juicio, que hacen que la posición sea clara en beneficio del Sr. Modi y que la decisión del juez de distrito sea sustentable”, dictaminaron los jueces.
Como ha perdido esta audiencia de apelación, Modi puede acudir a la Corte Suprema sobre un punto de derecho de importancia pública, para ser solicitado ante la Corte Suprema contra la decisión de la Corte Superior dentro de los 14 días posteriores al veredicto de la Corte Superior. Sin embargo, esto implica un umbral alto ya que las apelaciones ante el Tribunal Supremo solo se pueden presentar si el Tribunal Superior ha certificado que el caso involucra un punto de derecho de importancia pública general.
Finalmente, después de todo, las avenidas en los tribunales del Reino Unido están agotadas, el diamantaire aún podría solicitar la llamada orden judicial de la Regla 39 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECHR). Por lo tanto, el proceso de traerlo de regreso a la India para ser alojado en la cárcel de Arthur Road en Mumbai y ser juzgado por fraude y lavado de dinero por un monto estimado de USD 2 mil millones en el caso de estafa de préstamos del Punjab National Bank (PNB) todavía tiene alguna forma de resolverse. Vamos.
Su equipo legal aún no ha comentado sobre los planes para apelar el veredicto del Tribunal Superior. Mientras tanto, Modi permanece en la prisión de Wandsworth en el suroeste de Londres desde su arresto en marzo de 2019.
Modi es objeto de dos conjuntos de procedimientos penales, con el caso de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) relacionado con un fraude a gran escala contra PNB a través de la obtención fraudulenta de cartas de compromiso (LoU) o acuerdos de préstamo, y la Dirección de Ejecución ( ED) caso relativo al blanqueo del producto de dicho fraude.
También enfrenta dos cargos adicionales de “causar la desaparición de evidencia” e intimidación de testigos o “intimidación criminal para causar la muerte”, que se agregaron al caso CBI.